FATFの年次暗号レビューは「匿名戦術の継続的な使用」と「効果的な規制の欠如」を強調しています

Financial Action Task Force（FATF）は、組織の12か月のレビューを公開しており、調査では、45の報告管轄区域のうちAML / CFTポリシーとFATFの推奨事項に準拠しているのは128％にすぎないことが明らかになっています。 年次レビューでは、「効果の欠如」規制により、「管轄当局が取引の軌跡をたどることに挑戦し、犯罪者が犯罪収益を移動するためにより多くの時間を費やす」ことが強調されています。

報告管轄区域の半分未満がFATFの暗号コンプライアンス基準を満たしています

過去数年間、FATF政府間組織は、仮想資産（VA）と仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に焦点を当ててきました。 FATFは、世界規模でのマネーロンダリング（ML）およびテロ資金供与（TF）との闘いに専念するグループです。 最近のBitcoin.comニュース 報告 FATFがどのように旅行ルールをstablecoins、分散型ファイナンス（defi）、および非代替トークン（NFT）資産に適用したかについて。 さらに、政府間組織は、親権を持たないウォレットの規制を調査しています。

　 12か月のレビュー また、FATFの研究者の調査結果によると、45の報告管轄区域のうち組織の推奨事項と標準のAML / CFTポリシーに準拠しているのは128％にすぎません。 このレポートは、VAとVASPに関する過去12か月のFATFレビュー以降のXNUMXつの傾向を強調しています。 FATFは、「効果的なAML / CFT規制がない法域で登録または運用されているVASPの使用、および複数のVASP（国内および/または海外）の使用に気づきました。 これにより、管轄当局が取引の軌跡をたどることがより困難になり、犯罪者が犯罪収益を移動するためにより多くの時間を購入することになります」と、企業の調査は述べています。

世界の金融規制当局は、暗号通貨セクターおよび関連する取引に適用される匿名性の戦術の継続的な使用も観察しています。 Covid-19の開始後、FATFは、「違法な資金を移動および隠蔽するための仮想資産の使用の増加を観察しました。 ある法域では、仮想資産を使用して、COVID-19薬の販売から得られた収益を洗浄したと報告されています。」 FATFの研究者は、規制管轄区域が状況をよりよく把握する必要があると考えていますが、代わりに、「安定したコイン」と「大量採用」に焦点を合わせています。 2019年XNUMX月以降の暗号通貨ML / TFリスクランドスケープの主な傾向のXNUMXつは次のとおりです。

トランザクションの匿名性を高めるためのツールと方法の継続的な使用。 これには、プロキシを介したインターネットドメイン名の登録、ドメイン名の真の所有者を抑制または編集するDNSレジストラの使用、タンブラー、ミキサー、匿名性が強化された暗号通貨またはプライバシーコインの使用、分散型交換およびアプリケーションの使用、チェーンホッピングおよびアトミックスワッピング交換、およびダスティング。

FATFは、管轄区域が非準拠のVASPに向けて規制と説得力のある制裁措置を実施することを望んでいます

23ページのレポートの要点は、FATFは、必要に応じてMLおよびTFに対する規制を実施する管轄区域を取得することに焦点を合わせているということです。 プレスステートメントの中で、世界の規制当局は、「大多数の管轄区域は、「旅行規則」を含むFATFの要件をまだ実施しておらず、これにより、必要なテクノロジーソリューションとコンプライアンスインフラストラクチャへのさらなる投資の意欲が失われる」と主張しました。

報告書によると、各国は、すべてのVASPがAML / CFTの規制および監督または監視に準拠することを義務付ける必要があります。 各国はまた、VASP違反に対処するために、「刑事、民事、行政を問わず、効果的で比例的かつ説得力のある制裁措置」があることを確認する必要があります。 「制裁措置は、VASPだけでなく、取締役や上級管理職にも適用される必要があります」とレポートは詳しく説明しています。

FATFレポートで強調されている主な目的は、世界的な規制当局の目的を示しています。

• VASPが顧客のデューデリジェンスを実施するために必要とされるしきい値を指定した臨時のトランザクションは、1,000米ドル/ XNUMXユーロです。
• 各国は、発信元のVASPが、仮想資産の譲渡に関する必要かつ正確な発信者情報と必要な受益者情報を確実に取得して保持するようにします。
• 情報の入手可能性を監視し、凍結措置を講じ、指定された個人および団体との取引を禁止します。

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ソース：https：//www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continuous-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/