サンディエゴの連邦大陪審がBitConnectの創設者を起訴

タイムスタンプ: 26 年 2022 月 5 日 27:XNUMX AM
ソースノード： 1617508

米国司法省（DOJ）は本日、2.4億ドルの暗号詐欺BitConnectの創設者であるSatishKumbhaniが起訴されたと発表しました。

DOJによって共有された詳細は、KumbhaniがBitConnectの貸付プログラムについて投資家を誤解させたことを示しています。 彼のプロモーターと協力して、Kumbhaniは彼のプロジェクトを世界中に売り込みました。 彼はまた、暗号市場での収益性の主要な情報源として、BitConnect TradingBotとVolatilitySoftwareを宣伝しました。

昨日、サンディエゴの連邦大陪審はクンバニを起訴し、暗号プラットフォームがポンジースキームとして機能したと述べました。 DOJは、BitConnectの創設者がほぼ1年後に貸付プログラムを突然終了したと付け加えました。

「犯罪、特にデジタル通貨を含む犯罪は、国際的な境界を超え続けています。」 と 司法省刑事課のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補。 「この部門は、被害者を保護し、市場の完全性を維持し、暗号通貨詐欺に関与する責任ある犯罪者を保持するためのグローバルなパートナーシップを強化することに取り組んでいます。 世界中のパートナーの継続的な努力に感謝します。」

不正な暗号活動

詐欺、ポンジープロジェクト、盗難などの違法な暗号取引は、過去2年間増加しています。 2021年XNUMX月、米国の当局はオーストラリア人男性を起訴しました 90万ドルで 暗号ヘッジファンド詐欺。 暗号通貨 詐欺 ナイジェリアでも急増しています。 この問題に対処するために、世界中の法執行機関はその努力を強化しています。

「暗号通貨が人気を博し、世界中の投資家を魅了するにつれて、クンバニのような詐欺師はますます複雑なスキームを利用して投資家をだまし、しばしば数百万ドルを盗んでいます」と、IRS刑事捜査（IRS-CI）ロスの特別捜査官ライアンL.コーナーは述べていますロサンゼルスフィールドオフィス。 「しかし、間違いなく、私たちの代理店は、物理的であれデジタルであれ、金銭を追跡するという長い伝統を継続し、犯罪計画を暴露し、詐欺師に不正行為や詐欺行為の責任を負わせます。」

米国司法省（DOJ）は本日、2.4億ドルの暗号詐欺BitConnectの創設者であるSatishKumbhaniが起訴されたと発表しました。

DOJによって共有された詳細は、KumbhaniがBitConnectの貸付プログラムについて投資家を誤解させたことを示しています。 彼のプロモーターと協力して、Kumbhaniは彼のプロジェクトを世界中に売り込みました。 彼はまた、暗号市場での収益性の主要な情報源として、BitConnect TradingBotとVolatilitySoftwareを宣伝しました。

昨日、サンディエゴの連邦大陪審はクンバニを起訴し、暗号プラットフォームがポンジースキームとして機能したと述べました。 DOJは、BitConnectの創設者がほぼ1年後に貸付プログラムを突然終了したと付け加えました。

「犯罪、特にデジタル通貨を含む犯罪は、国際的な境界を超え続けています。」 と 司法省刑事課のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補。 「この部門は、被害者を保護し、市場の完全性を維持し、暗号通貨詐欺に関与する責任ある犯罪者を保持するためのグローバルなパートナーシップを強化することに取り組んでいます。 世界中のパートナーの継続的な努力に感謝します。」

不正な暗号活動

詐欺、ポンジープロジェクト、盗難などの違法な暗号取引は、過去2年間増加しています。 2021年XNUMX月、米国の当局はオーストラリア人男性を起訴しました 90万ドルで 暗号ヘッジファンド詐欺。 暗号通貨 詐欺 ナイジェリアでも急増しています。 この問題に対処するために、世界中の法執行機関はその努力を強化しています。

「暗号通貨が人気を博し、世界中の投資家を魅了するにつれて、クンバニのような詐欺師はますます複雑なスキームを利用して投資家をだまし、しばしば数百万ドルを盗んでいます」と、IRS刑事捜査（IRS-CI）ロスの特別捜査官ライアンL.コーナーは述べていますロサンゼルスフィールドオフィス。 「しかし、間違いなく、私たちの代理店は、物理的であれデジタルであれ、金銭を追跡するという長い伝統を継続し、犯罪計画を暴露し、詐欺師に不正行為や詐欺行為の責任を負わせます。」

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