FinCENはロシアの制裁に関する新たな警告で暗号に言及します

プラトン再発行

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Financial Crime Enforcement Network（FinCEN）は、最新の暗号通貨について言及しましたアラートロシアの制裁について。

FinCENは、すべての金融機関に対し、「ロシア連邦のウクライナへのさらなる侵略に関連して実施された広範な制裁およびその他の米国が課した制限を回避するための潜在的な努力に警戒する」よう助言した。

代理店は、銀行秘密法に基づいて、すべての危険信号を報告し、暗号通貨の疑わしい使用を含む制裁回避の疑いのある行為を特定するのを支援する義務があることを金融機関に思い出させます。

「ロシアへの経済的圧力の高まりに直面して、米国の金融機関が、国家関係者とオリガルヒの両方によるものを含め、潜在的なロシアの制裁回避について警戒することは極めて重要です」と彼の代理ディレクターは述べました。

「暗号通貨などの方法を使用した制裁の広範な回避は見られませんでしたが、疑わしい活動の迅速な報告は、私たちの国家安全保障とウクライナとその人々を支援するための努力に貢献しています。」

FinCENは、「コンバーチブル仮想通貨（CVC）」がロシア連邦が制裁を回避するための最も効率的な方法ではないことを認めていますが、CVC取引所と管理者、および他の金融機関は、「CVCウォレットに関連付けられたトランザクションの試行または完了を監視する可能性があります。認可されたロシア人、ベラルーシ人、およびその他の関係者に関連するその他のCVC活動。」

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「CVCエクスチェンジャーや管理者など、暗号通貨またはCVCフローを可視化する金融機関を含むすべての金融機関は、制裁回避の可能性に関連する疑わしい活動を迅速に特定して報告し、必要に応じて適切なリスクベースの顧客デューデリジェンスまたは強化されたデューデリジェンスを実施する必要があります」とFinCENは言った。

「金融機関はまた、米国愛国者法のセクション314（b）によって提供される情報共有機関を最大限に活用することが奨励されています。」

FinCENからの警告は、バイデン大統領が暗号通貨と米国が支援する中央銀行のデジタル通貨の影響を研究するようにさまざまな政府機関に指示する新しい大統領命令に署名する準備ができたときに発生します（CBDC）.

暗号資産に対する厳重な監視により、業界最大の取引所は、ロシアとの新たな冷戦で米国政府を支援する役割を果たさざるを得なくなりました。 Coinbase とロシアからの25,000以上のアドレスをブロックし、アカウントに関する二次情報を当局に提供しました。また、Binanceは、認可されたウォレットまたはロシアからのアドレスをブロックすることを約束しました。代替不可能なトークン（NFT）Openseaのマーケットプレイス報道によるとイランやその他の制裁対象国からのユーザーのブロックを開始しましたが、それが全面禁止になったかどうかは明らかではありません。