FTX 詐欺: 新しい破産申請でさらなる驚くべき事実が明らかに

嘘、横領、無能、およびいくつかの詐欺事例は、新しい提出書類で議論されている主題の一部です。 

「企業統制の完全な失敗」

元FTX CEOのSam Bankman-Friedと彼の共犯者にとって、事態は悪化の一途をたどっています。 

木曜日 破産届 新しい FTX の CEO である John J. Ray III は、前の CEO である Sam Bankman-Fried の下で破産した仮想通貨取引所で行われている悪質な活動に新たな光を当てました。 レイは、40 年にエンロンの解散を監督したことを含む履歴書を持つ、倒産リストラ事業の 2001 年のベテランです。

30ページの文書で、レイはFTXでの不十分な記録管理、詐欺、および不正行為の多数の事例を明らかにしています. 冒頭の声明で、彼は会社の全体的な状態について妥協のない言葉でコメントし、次のように述べています。 統制と、ここで発生したような信頼できる財務情報の完全な欠如。」 

RayはFTXとその関連会社の後、Bankman-Friedから引き継いだ チャプター11自己破産申請 11 月 XNUMX 日。彼の経験にもかかわらず、Ray は FTX のような貧弱な会社を見たことがないことを明らかにしました。 「システムの完全性が損なわれ、国外での規制監督の誤りから、経験が浅く、洗練されておらず、危険にさらされている可能性のある個人の非常に少数のグループの手による制御の集中に至るまで、この状況は前例のないものです」と彼は書いています。  

この文書から明らかになった最も重大な事実の 3.3 つは、Bankman-Fried と FTX の上級幹部である Nishad Singh と Ryan Salame に対する融資に関するものです。 Rayによると、FTX関連の取引会社であるAlameda researchは、Bankman-Friedと彼のペーパーカンパニーであるPaper Bird Inc.に合計543億ドル、Singhに55億XNUMX万ドル、SalameにXNUMX万ドルを支払いました。 

その他の衝撃的な暴露には、簿記に対する FTX の怠慢なアプローチが含まれます。 この文書は、FTXが適切なアカウント記録とデジタル資産保有のためのセキュリティ手順を維持できなかったため、最終的に、破産を宣言した直後に取引所のユーザー預金が372億XNUMX万ドルでハッキングされたと主張しています.

また、注目すべきは、FTX の仮想通貨保有額の不一致です。 あ フィナンシャル·タイムズ 記事 12 月 5.5 日から、リークされた FTX バランスシートにより、同社の暗号資産の価値は約 659,000 億ドルになると報告されました。 一方、レイは、同社の仮想通貨保有の「公正価値」をわずかXNUMXドルに固定した。 その他の容認できない管理慣行には、セキュリティで保護されていないグループの電子メール アカウントを使用して機密の秘密鍵や非常に機密性の高いデータにアクセスすることが含まれていました。

Ray はまた、FTX とその関連会社で働くすべての従業員の完全なリストを FTX が保持していないことも明らかにしました。 彼はまた、同社の記録管理が不十分な理由の XNUMX つは、ほとんどの個人的な通信が、短期間でメッセージを自動削除するように設定されたアプリケーションで行われたことにあることを明らかにしました。 

他の場所では、Ray は、FTX グループの企業資金が、従業員や顧問のために住宅やその他の私物を購入するために頻繁に使用され、FTX は、通常のユーザーがポジションを閉鎖する時点をはるかに超えて、FTX でのアラメダ リサーチの清算を秘密裏に免除したと報告しました。 . このリスク管理の無視は、アラメダがトレーディング戦略でいかに多くの損失を出したかを説明するのに部分的に役立つかもしれません。  

本日の破産申請により、FTX 内の不正行為の多くの事例が明らかになりましたが、すべてを網羅しているわけではありません。 FTX の破産訴訟が進行するにつれて、同社の危険な取引をカバーする情報がさらに明らかになる可能性があります。 さらに、レイは「サミュエル・バンクマン・フリード氏に対する申し立てについて、包括的で透明性のある慎重な調査」を求めているため、元FTX CEOは、そう遠くない将来に彼自身の法廷闘争に直面する可能性があります. 

開示：この記事を書いている時点で、著者はETH、BTC、およびその他のいくつかの暗号資産を所有していました。