FTXは、バハマに本拠を置く事業体は詐欺の「オフショアヘブン」であったと言います

FTX の清算人は、バハマに本拠を置く FTX Digital Markets (DM) の清算人が会社の資産に対する権利を誤って主張したとして、訴訟を起こしています。 

日曜日の裁判所への提出書類で、FTX の新しい経営陣は、FTX DM は単に詐欺を助長するための隠れ蓑として作成された法的無効であると非難しました。 

「それは、継続的な詐欺スキームのオフショア避難所として形成され、機能し、その詐欺スキームの成果が、独立した効果的な規制当局の手の届かないところにあるインサイダーや第三者に向けられる可能性がある導管として機能しました。」バハマ事業体の FTX 債務者は次のように述べています。 

彼らの見解では、FTXの資産に対する所有権を主張し、清算手続きの権利を要求するバハマの規制当局による行動は、会社のリソースを浪費するだけです。

FTXの債務者は、Sam Bankman-FriedがFTX TradingとAlamedaの口座から、Farmington State BankとSilvergate Bankを通じてFTX DMに送金した約143億XNUMX万ドルを強調しました。 このような多額のシェルエンティティへの送金は、通常のビジネスプロセスの一部ではなく、債権者をだまし、内部関係者に利益をもたらすために行われた、と FTX は述べた。 

債務者はさらに、FTX DM の存在全体が犯罪陰謀の範囲内にあると主張し、Bankman-Fried の共謀者の何人かはすでに有罪を認めています。 彼らは、FTX DM がこの詐欺スキームの目玉であり、顧客の預金を米国の規制当局の手の届かないところに注ぎ込むために使用されたと主張しました。 

"氏。 バンクマン・フリードと彼の指示を受けた他の人々は、とりわけ委員会を含むバハマの法執行機関、およびバハマの司法長官および首相との緊密で融通の利く関係を維持した」とFTXは述べた。

彼らは、元 FTX の CEO が、この詐欺が発見された場合に刑事上および民事上の露出を最小限に抑えるために、その関係を活用したいと主張しました。

先週、FTX の債務者は、 レポート Bankman-Fried と他のインサイダーが個人的な費用として総額 3.2 億ドルを支払ったことを明らかにしました。 これらのローンには、彼らが住んでいたバハマの豪華なペントハウスに費やされた 240 億 XNUMX 万ドルは含まれていませんでした。

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• 情報源： https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/