インサイダー取引は暗号で蔓延している、と新しいレポートは言う

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ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、企業の従業員取引管理を支援する企業アーガスの分析により、一部の仮想通貨投資家が取引所がいつトークンを失うかについての内部情報から利益を得ていることが明らかになったという。

　レポート入手可能な公開データに基づくと、いくつかのウォレットが上場の数日前にトークンを購入し、上場直後に売却するパターンを示していることがわかります。

この慣行は、Binance、Coinbase、FTX など、ほとんどの主要な取引所で広く行われているようです。トークンを上場している主要な取引所は、通常、その価格の一時的な触媒です。

ブロックチェーンのデータによると、あるウォレットは 360,000 月に 7 日間で XNUMX ドル相当の Gnosis コインを蓄積しました。 Binance は XNUMX 日目に Gnosis を上場すると発表し、価格は過去 XNUMX 日間の平均の XNUMX 倍以上に上昇しました。

このウォレットはバイナンスが上場を発表してから4分後に販売が始まり、24時間以内にすべてを清算した。彼らはその販売で 500,000 万ドルを稼ぎ、約 140,000 万ドルの利益を手に入れました。分析の結果、ウォレットが同じことをしたのはこれが初めてではないことが明らかになりました。

アーガスは、46つの主要取引所に上場される直前に、17.3のウォレットがXNUMX万ドル相当の仮想通貨を購入したことを発見しました。しかし、所有者の身元は不明のままである。

トークンの販売による目に見える利益は 1.7 万ドル以上でしたが、実際の利益はおそらくそれを上回ると考えられます。同社が報告したように、多くのウォレットは株式の一部を直接販売する代わりに取引所に移した。

分析は、2021年2022月からXNUMX年XNUMX月までの期間に焦点を当てました。上場前にトークンを購入するパターンを示したウォレットのみを考慮しました。

この分析により次のようなトピックがもたらされます。仮想通貨のインサイダー取引最前線に戻る。 R e ギュレーターそして観察者らは、この慣行がいかに個人投資家を不利な立場に置くかについて継続的に発言してきた。しかし、これまでのところ十分な対策は講じられていない。

バイナンス、FTXが声明を発表

しかし、分析にリストされた取引所はこの主張を否定した。彼らは、コンプライアンスポリシーにより、従業員が特権情報に基づいて取引することを禁止していると述べた。

FTXとバイナンスも分析を確認したが、ポリシーには違反していないと述べた。

バイナンスの広報担当者はこう語ったという。

当社のセキュリティチームは、内部システムを含め、この種の行為に関与した人物を調査し、責任を追及するための長期にわたるプロセスを実施しており、影響を最小限に抑えるために即時解雇を行っています。

この見解は、FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏によっても蒸し返され、彼の会社が従業員に上場予定のトークンの取引を明示的に禁止していることを明らかにした。

バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏もツイッターでこれを改めて述べ、同社は「ゼロトレランス・ポリシーを持っており、（我々は）最高の基準を遵守している」と述べた。

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タイムスタンプ： 2022 年 5 月 22 日

タイムスタンプ： 2021 年 9 月 29 日