マイアミを拠点とする独立系ブローカー・ディーラーであり、登録投資顧問会社である Insigneo は、グローバル AML オフィサーとしてカルロス・カレーニョを採用しました。 発表によると、元 HSBC の幹部は、既存の会社の AML チームを率います。
Insigneo に入社する前、Carreño は、HSBC の地域最高コンプライアンス責任者など、規制および金融犯罪コンプライアンス チーム内の上級職としてプロとしてのキャリアの一部を過ごしました。 また、IPB シティバンクのグローバル AML アドバイザリー マネージング ディレクター、IWM サントラスト バンクのシニア リージョナル マネージング ディレクター、マイアミのクロール インクでアソシエイト マネージング ディレクターとして働いた経歴があります。
彼によれば、 LinkedInのプロフィール、HSBC での XNUMX 年間の在職期間は、主に次の分野で発展しました。
「規制の変更の影響分析、さまざまな金融犯罪コンプライアンスの作業ストリームの調整と実行の推進を含む、ラテンアメリカの金融犯罪コンプライアンスのあらゆる側面の監視と管理を提供する幅広い権限と責任を持つ主要な戦略的リスク管理の役割。グローバルスタンダードとの整合。 金融犯罪コンプライアンス、金融犯罪保証、金融犯罪脅威緩和、金融犯罪リスクCOOからなるXNUMXつの業界をリードしています。
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元バークレイズ・キャピタル・エグゼクティブ
「インシグネオで働く才能と経験豊富な専門家の拡大するチームにカルロスを含めることを嬉しく思います。 インシグネオでマネーロンダリング防止の複雑な規律を指導する上で、彼はブローカー、アドバイザー、そして私たちのコミュニティに大きな貢献をしてくれると私たちはみなしています」
カレーニョも コンプライアンス フレームワークの取り扱いに関する専門知識 および反テロリズム、反贈収賄、汚職など、ラテンアメリカの XNUMX つの主要市場の規制業務。 彼はセントラルフロリダ大学を卒業し、リベラルアーツを専攻しました。 現在、Carreño はフロリダ国際銀行協会の理事会メンバーを務めています。
さらに、アドバイザリー会社の新しいグローバル AML オフィサーは、1994 年にバークレイズ PLC のラテンアメリカ地域オフィスの VP コンプライアンス オフィサーを XNUMX 年以上務めました。
