IRSは、BTCを現金と交換するためにピアツーピア取引所に秘密のアカウントを設定するため、ビットコイントレーダーのふりをしてダークウェブのドラッグディーラーを倒します。詳細については、 最新のビットコインニュース 。
IRSは、Chase Hiteが犯罪者を誘惑するために設定したMrコインと呼ばれるアカウントに、180,000万ドル以上を送金したときに、オンラインでビットコイントレーダーを装った後、ダークウェブディーラーとされる人物を倒しました。 IRSは、ビットコインのトレーダーを装ってダークウェブの麻薬の売人を暴露し、LocalCryptos.comなどのピアツーピア取引所でコイン氏の名前のアカウントに180,000万ドル以上の現金を送金するように仕向けました。 おとり捜査は、犯罪者を暴露するために隠蔽された米国の徴税機関の最新の事例ですが、IRSがトレーダーを装ったまれなケースです。 暗号業界の匿名性は、暗号分析会社のマネーロンダラーやダークウェブの麻薬の売人にとってさらに魅力的になっています 連鎖解析 5年に約2020億ドルの資金が違法な事業体によって送られ、受け取られたと推定しています。
コイン氏が電子メールで市場価格を上回る価格でBTCを購入することを申し出始めたとき、IRSはLocalCryptos in2に広告を掲載しました。 売り手は、暗号化されたメッセージングアプリWickrまたはWhatsAppを使用して注文に連絡するための指示を受けました。 フォーブスが見た捜索令状によると、このトリックはインディアナ州のダークウェブドラッグディーラーのチェイスハイトとされているものに作用した。 いくつかの取引の過程で「Lucifallen020」という名前を使用して、HiteはBTCの見返りにCoins氏に21ドルの現金を送金しました。 IRSの調査官は、ヒットからの現金180,000ドルのパッケージが郵便局によって傍受され、紛失したと偽った。 彼が不平を言うために電話をしたとき、彼らは彼が維持した電話番号に電話をつなぐことができました。 パッケージには、ディーラーからの指紋が見つかり、Hiteはまだ罪状認否を提出せずにニューヨーク州東部地区で起訴されました。
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IRSによる覆面捜査は、利用できない可能性のある証拠や情報をさらに入手するが、ガイドラインに従って標的が工作員の秘密の役割に依存している場合に正当化できます。 IRSのスネアの前には、ダークウェブディーラーに非常に人気があり、偽造グッチギアの売り手になりすまして取引を匿名化するために、長期にわたるビットコインフォグサービスでドラッグディーラーを装うことが含まれています。 BTFの現金。
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