トルネードキャッシュは暗号通貨のロンダリングに加担していますか？ それは複雑だ、と元エージェントは言います

いろいろな意味で、 Crypto.comのハックはケースクローズになりました。 テクニカル ハックの詳細が公開されました （盗まれた金額は33万ドルに更新されました）木曜日の事後分析で、資金を盗まれた483人のユーザーが取引所から払い戻されました。

しかし、 エピソードの中心はトルネードキャッシュです、調査員を追い払うためにブロックチェーン上のトランザクションの詳細を隠すミキシングプロトコル。 タンブラーとも呼ばれるミキサーは新しいものではありません。 彼らはブロックチェーン技術自体とほぼ同じくらい長い間存在してきました。 ほぼ普遍的に、ミキサーの運命は同じでした—シャットダウンと逮捕。

ダークネットビットコインミキシングサービスHelixの場合、司法次官補のBrian Benczkowski プレスステートメントに書いた サービスのシャットダウンとオペレーターのラリー・ディーン・ハーモンの逮捕を発表：「この起訴状は、このように仮想通貨取引を覆い隠そうとすることは犯罪であることを強調しています。」

当時、多くの人がこれがミキサーとその背後にある技術にとって厄介な前例であると考えていました。 ハーモンが有罪を認めたことに注意する必要がありますが、検察はハーモンがマネーロンダリングを行っていたという事実を証明する必要はありませんでした。

「トルネードキャッシュロンダリングはお金ですか？ 彼らは確かにそれを難読化しています。 しかし、マネーロンダリングという用語には注意が必要です」と、引退したDEAエージェントであり、現在はBlockchainIntelligenceGroupの政府担当ディレクターであるBillCallahan氏はCoinDeskに語りました。

マネーロンダリングには、配置、階層化、統合のXNUMXつが必要だとキャラハン氏は述べています。 暗号はすでにシステムに含まれているため、キャラハンはそれが必ずしもマネーロンダリングの伝統的な定義を満たすとは考えていません。

「私が現金の袋を持って警察から逃げ出し、柵を飛び越えて捕獲を回避しようとしているふりをします…それはマネーロンダリングではありません」と彼は言いました。 「トルネードキャッシュが誰がお金を預け、誰がそれを取り出したかを知っているなら、それはマネーロンダリングではありません。」

自己実行コードは暗号を混合しています

Tornado Cashと以前のミキサーのもうXNUMXつの重要な違いは、Tornado Cashは、DeFiプロトコルと同様の自律型の分散型パーミッションレスコードであるということです。

TerraformLabsと同じように 主張するかもしれない 証券を販売していないため、証券法に違反する責任はなく、他の人が発行できるオープンソースの分散型ソフトウェアを作成するだけであると、Tornado Cashの創設者は、プロトコルを作成したばかりであるため、責任を負わないと主張する可能性があります。そしてそれをホストしていません。 自己実行コードは、リリースされると、それだけです。自律的で、作成者の制御を超えたものです。

TornadoCashの共同創設者であるRomanSemenovは、CoinDeskから送信されたコメントの要求に応答しませんでした。

Terraform Labs ' 事件は法廷の前にある、そのため、引数はまだテストされていません。 しかし、キャラハンは個人的にそれを購入しません。

「その背後には人間の創造者がどこかにいるだろう、それは責任を問われている。 それは別の質問です」と彼は言いました。 「スマートコントラクトは法的な契約ではありません。」

Tornado Cashのコンプライアンスツールは役に立ちますか？

Tornado Cashは、資金の出所を証明できる暗号化ノートなどのコンプライアンスツールを提供していると述べています。

しかし、ビットフィネックスの副マネーロンダリングマネージャーであるスティーブンサージェントは、その有用性に疑問を投げかけています。

「トルネードキャッシュが持っているコンプライアンスツールは、法執行機関が資金を盗んだ人と対話していない限り、法執行機関を助けません」と彼はインタビューでコインデスクに語った。 「彼らは、法執行機関がトルネードキャッシュとやり取りした人にアプローチできるようにし、法執行機関にすべての取引を深く掘り下げることができるようにします。」

したがって、法執行機関がトルネードキャッシュのユーザーを管理している場合、このツールは証拠作成プロセスで役立ちます。 しかし、そうでない場合、それはあまり役に立ちません。

Sargentは、TornadoCashがOfficeof ForeignAssetsControlに準拠していることに注意しています。 既知の暗号ウォレットのリスト 特別に指定された国民、つまり制裁を受けた人々と結びついています。 これを行わなかった場合、OFACはミキサーをターゲットにし始め、ミキサーはトルネードキャッシュなどのトークンを取引所から削除し、その流動性を一晩で殺します。

ミキサーのもうXNUMXつの赤い線は、昨年起こったことなどのランサムウェア攻撃から現金を盗むことに関与しているとサージェント氏は言います。 植民地時代のパイプライン。 ランサムウェア攻撃の収益に触れることは、9以降の数年間にテロ資金に触れることと同じ重大度で満たされるでしょう。 地方分権化についてのいかなる種類の議論も、火事と怒りの法執行に耐えることはできず、検察官は辞任するだろうと彼は言った。

超政治的な分裂とデプラットフォーミングの時代にトルネードキャッシュの合法的な使用があるかもしれないとしても、サージェントはトルネードキャッシュを疑わしいと見ています。このような短期間で10億のボリュームがあります」と彼は言いました。

当然疑わしい

ビットフィネックスのAML役員として、サージェント氏は、トルネードキャッシュからの資金については間違いなく質問し、資金源に関する詳細情報を確認する必要があると述べました。 トルネードキャッシュを介して移動した大量の資本を取引所にロードしようとすることは、現金でいっぱいのダッフルバッグを持って銀行に足を踏み入れることと同じです。

サージェントによると、ほとんどの場合、バイナンスとのつながりがあります Huobi、XNUMXつの交換 調査中です KYCで高速でルーズにプレイするための 家にいることが知られている 多くのnに推定アカウント （バイナンス 持っています ネストの問題があることを認めました）。

しかし、他の取引所も同じ問題を抱えていますが、それほどではありません。トルネードキャッシュトークン自体でさえも、不正な活動から故意に利益を得ていると主張するのは難しいでしょう。 すべての暗号ボリュームの3％は違法な活動から来ています.

「彼らが違法行為から利益を上げているとは言い難い…すべてのサービスプロバイダーは一定量の違法行為をしている」と彼は言った。

Tornado Cashは当日9％下落し、現在27.64ドルで取引されています。 によるとCoinGecko.

ポスト トルネードキャッシュは暗号通貨のロンダリングに加担していますか？ それは複雑だ、と元エージェントは言います 最初に登場した ビットコインニュースマイナー.

ソース：https：//www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/