交換ニュース - OFAC は、Kraken が合理的な予防措置を講じていなかったと主張しています。
- クラーケンは、追加の 100,000 ドルを制裁遵守メカニズムに割り当てます。
クラーケン米国に本拠を置く暗号通貨取引所である は、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC）イランに対する制裁違反の疑いで。 和解金は 362,158.70 ドルです。
代理店は次のように述べています。
「クラーケンは、自動化されたインターネット プロトコル (IP) アドレス ブロック システムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました。」
制裁遵守
政府は、イランに対する経済制限に違反しているとの懸念から、XNUMX月にKrakenの調査を開始しました。 の cryptocurrency ニューヨーク・タイムズが引用した無名の情報筋によると、取引所は、イランやその他の制裁対象国のユーザーがそのプラットフォームを使用できるようにしたと伝えられています。
政府は、14 年 2015 月 29 日から 2019 年 826 月 1,680,577.10 日までの間に、Kraken はイランにいるユーザーのために XNUMX 件のトランザクションを完了し、その合計額は約 XNUMX 米ドルであると主張しています。 OFAC は、Kraken がその義務を果たす上で合理的な予防措置や注意を払わなかったと主張しています。 取引所が世界中の消費者にサービスを提供していることを認識しながら、制裁の遵守に関連しています。
アクセス可能なIPアドレス情報に基づいて、トランザクションがイランから行われたように見えることを「知る理由」にもかかわらず、Krakenは、将来のトランザクション活動に関してではなく、オンボーディング時にのみジオロケーション制限を課した.
先物手数料商人としての登録に失敗したこと、および「デジタル資産で証拠金付きの小売商品取引を違法に提供したこと」について、以下を含む Bitcoin、クラーケンは昨年、商品先物取引委員会から1.25万ドルの罰金を科されました。 クラーケンは、和解の一環として、制裁遵守メカニズムに追加で 100,000 ドルを割り当てます。
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