投稿日:29年2021月09日26:XNUMXh。
最終更新日:29年2021月10日17:XNUMXh。
ラスベガス・サンズ(LVS)は、シンガポールのマリーナベイ・サンズ(MBS)施設におけるマネーロンダリング対策基準違反の可能性を調査する委員会を設立していると報じられている。
この問題に詳しい匿名の情報筋の話として、 ブルームバーグ ラスベガスに拠点を置くゲーム運営会社が、審査を支援するために法律事務所ビンソン・エルキンスを雇ったと報告している。
XNUMX人の独立取締役からなる委員会は、マリーナベイ・サンズにおけるハイローラーと第三者との間の送金、および内部告発者に対する報復の可能性を検討している」と同通信社は報じた。
この特別委員会は、VIP顧客が関与する多額の送金の取り扱いについて、米国司法省(DOJ)とシンガポールの地元当局による精査を受けて設立された。
昨年XNUMX月に報道された サンズが雇ったのは Davinder Singh Chambers LLC は、紛争解決と国際仲裁を専門とするシンガポールの法律事務所です。 目的は、MBS従業員の送金要求の処理状況と、マネーロンダリング防止規則に違反する事例が発生したかどうかを調査することであった。
シンガポールの根源の精査
2019年に中国人ギャンブラー、王喜氏がマリーナベイ・サンズを告訴した後、LVSは司法省と地元当局の注目を集めた。同氏は、会場のスタッフが自身のゲームアカウントから9.1万シンガポールドル(シンガポールドル)をマリーナベイ・サンズに送金したと主張した。 彼の許可なく他の常連客.
同氏は、これらの不正送金は2015年に行われ、一連の22件の不正送金によってアカウントが縮小されたと主張した。 王氏のMBSに対する訴訟の詳細を記した法的文書には、他の顧客に送金された金額が正確に示されていない。 しかし原告は、それらの人々を知らないことを明らかにした。
この訴訟は昨年、Wang氏に6.5万シンガポールドルの賠償金を支払うことで和解した。 当時、それは9.1万米ドルに相当しました。 どちらの側もこの件についての責任を認めなかった。
この訴訟はシンガポール警察の捜査を引き起こし、都市国家のゲーム規制当局が MBS を強化するよう促す サードパーティ送金ガイドライン。
司法省はまだこの問題を調査中
昨年XNUMX月、司法省はMBSにおけるマネーロンダリング対策違反の捜査を開始した。 当時、同省は内部告発者が問題を明るみにしたことで強迫を受けたかどうかを調査している可能性があると報じられた。
ブルームバーグ LVS の内部調査により、MBS スタッフが 2010 年から 2018 年にかけて数千件の顧客送金を処理したことが明らかになったと報告しています。その額は合計 1.21 億 XNUMX 万ドル相当でした。 電信は合法だったが、従業員は、銀行口座の詳細を空白のフォームに記入するなど、ギャンブルのために顧客を会場に誘導する自由を持っていたとされる。
マリーナベイ・サンズは以前、第三者による送金を削減し、その数字は2018年までのXNUMX年間で劇的に減少したと発表した。また、それらの取引に関するセキュリティを強化したとも述べた。
この統合型リゾートは、シンガポールに XNUMX つしかないうちの XNUMX つであり、世界で最も収益性の高いゲーミング施設の XNUMX つです。
関連ニュース記事
出典: https://www.casino.org/news/sands-forming-committee-to-examining-money-transfers-at-mbs/