最近、人々は仮想通貨ベンチャーへの資金調達において創造性を発揮しています。 しかし、機知に富むことと違法なことをすることの間には紙一重の境界線があります。 残念なことに、この男性には、この XNUMX つの違いを区別できませんでした。
という名前の男 レブニッツ・トラン 仮想通貨を購入するために給与保護プログラムと呼ばれる納税者支援のローンを利用したとして、米国司法省から起訴された。 同氏には電信詐欺と銀行詐欺の罪で50件の罪が課せられ、最高XNUMX年の懲役刑が科されることになる。
トランさんは、偽の給与保護プログラム(PPP)と経済傷害災害融資申請を通じて、政府から驚くべき3.6万ドルを手に入れることができた。 彼が行った詐欺の手口の一つは、偽の住所を持っていることが判明した「XNUMX社」への融資申し込みだった。
暗号、銀行口座、テスラ
彼が以上のものを獲得することに成功したとき、 3.6万ドル、彼は一生に一度の棚ぼたを楽しむことに躊躇しませんでした。 彼は暗号通貨に何百万ドルも費やし、自分の銀行口座に大金を移し、新しいテスラ車を自分で購入しました。
トラン氏はパンデミック下で政府が融資の身元調査を緩めているのを利用した。 過去には、政府の最小限の検査を悪用して違法に融資を受ける詐欺師がさらに増えたと報告されているため、この手口を実行しているのは彼だけではない。
抜け穴を利用する
彼の詐欺の手口は、他の詐欺師が過去に行ったものと似ていました。 ちょうどこのXNUMX月、米国司法省は、仮想通貨を購入する詐欺計画を始めたテキサス人を逮捕した。
ジョシュア・トーマス・アルギレスという別の男性も、違法な方法で1万ドルの融資を受けたとして政府から起訴された。
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