メキシコ当局は12の違法なローカル暗号交換所にあります

メキシコ当局は、ハリスコ州の麻薬カルテルと関係がある可能性のある12の違法なローカル暗号交換所を見つけました。 最新の暗号通貨交換 。

メキシコの金融インテリジェンスユニットは、法的な許可なしに運営されている12の暗号取引所に関する情報を受け取り、多くの専門家はこれらの取引所がハリスコ新世代カルテルに関連していると考えました。 他の情報源であるメキシコの金融インテリジェンスユニットから情報を受け取った後、メキシコ当局は、違法に事業を運営している12のローカル暗号通貨取引所を見つけました。 最近のセミナーで、FIUの責任者であるニエトカスティージョは、当局がこの問題を解決するために努力することを保証しました。

「登録されていないプラットフォームが12あり、現時点で違法に運用されていることがわかっています…司法長官事務所がこの点で運用できるようにケースを生成しています。」

Castilloは、取引所がマネーロンダリング業務でデジタル資産を使用する犯罪者に関連している可能性があるという疑いを提起し、プラットフォームが麻薬カルテルと関連している可能性を排除しませんでした。

「基本的な問題は、暗号通貨とそれらの犯罪グループとの関係を分析することです。 私は、暗号通貨プラットフォームの多くがハリスコ州のいくつかの自治体にインストールされているという事実に感銘を受けました。」

メキシコの法律によると、12の違法取引所のそれぞれが最大15,000ドルの罰金に直面します。 これまでのところ、FIUはデジタル資産を使用してXNUMXつの潜在的な刑事事件を特定し、そのうちのXNUMXつは、メキシコの犠牲者から暗号を排出して母国に送ったメキシコシティのナイジェリア市民に関係していました。 麻薬カルテルとクリプトが同じバスケットに入れられるのはこれが初めてではありません。 報告によると、スペインの警察は、XNUMX万ユーロのデジタル資産を洗濯したコロンビア系のオランダのナルコディーラーを逮捕し、犯罪者はその一部でした。 カリカルテル それはヨーロッパのシンジケートを表しています。 当局が彼のマラベラの別荘で人身売買業者を捕まえたとき、彼は複数の豪華なアイテム、車、時計、宝石、現金85,000ドルに囲まれ、警察は暗号口座、携帯電話、コンピューターに接続されたクレジットカードとともにすべての持ち物を押収しました。

ソース：https：//www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/