オランダ当局によって押収されたビットコインおよびその他の暗号で28.6万ドル以上

プラトン再発行

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オランダ当局は、犯罪行為の疑いでビットコイン、イーサリアム、その他の仮想通貨25万ユーロ（約28.6ドル）以上を押収した。

連鎖分析 2021 レポート 2019年には違法な暗号通貨活動の量は全取引のわずか2.1％に過ぎず、2020年にはその量は0.34％減少したが、2021年には「マネーロンダリングのためのDeFiのサイバー犯罪利用が増加する」と予想していたことを明らかにした。

暗号通貨業界が常に進化しているのと同じように、暗号通貨関連の犯罪を犯す悪者も進化しています。

財政情報調査局（FIOD）、国家犯罪捜査局（DLR）、検察庁（OM）は、犯罪行為に関連した仮想通貨ウォレットを押収することを目的として、さまざまな捜査に協力しました。

当局は次のように主張した。公表彼らは「麻薬や人身売買、詐欺、脱税などの犯罪の形で仮想通貨に遭遇する機会が増えている」と述べた。

ビットコインやイーサリアムに相当する２５００万ユーロ以上の仮想通貨が容疑者数十人から押収された。

検察庁はさらに、暗号通貨が犯罪活動に使用される理由について次のように意見を述べています。

暗号通貨の所有と使用は許可されていますが、犯罪者の間ではさらに一般的です。その理由は、犯罪者は仮想通貨を無名なものとして理解しており、仮想通貨はすぐに世界中に移転されることが多いためです。この事実により、暗号通貨はさまざまな種類の犯罪の費用手段として広く使用されています。

仮想通貨取引所がコイン押収に貢献

オランダと外国の仮想通貨取引所は、対応する法的措置が取られた後、FIODとOMの運営を支援したと伝えられている。

OMは、これらの企業は「オランダの法律に基づいて行動を起こす義務がある」と説明し、両社の協力により「犯罪者が管理する仮想通貨ウォレット」にアクセスし、28.6万ドル相当の仮想通貨を回収することが可能になったと付け加えた。この価値は最終的には国庫に移管される予定だ。

捜査ではさらに、犯罪者が暗号通貨をUSDTに対応するいわゆる「ステーブルコイン」に変更することで、望ましくない別の容疑に対抗していることも明らかになった。これらは、その価値が米国ドルに連動している暗号通貨です。

一部の容疑者はオランダ国外にいるため、当局は外国の関係者らに協力を求め、容疑者を特定したらすぐにオランダに送還するよう呼び掛けた。

2013年にオランダで初めて仮想通貨の押収事件が発生した。その後、OM は捜査が改善され、より良く、より速くなったと信じています。捜査当局は、仮想通貨に関わる違法行為の容疑者が残した痕跡を通じて証拠を収集することを学んだ。これにより当局が彼らを発見し、資産を押収することが可能になった。

オランダ国内の仮想通貨の現状

大まかに見積もると700,000万人のオランダ人が、オランダ最大の仮想通貨取引所であるBitcoin Meestersを通じてビットコインに投資しているが、同国の投資家の総数は依然として不明である。

オランダ中央銀行（DNB）は約20社の仮想通貨サービスプロバイダーを登録しているが、広報担当者は「プロバイダーが犯罪行為に関与していないことを意味するだけで、監視はそれが限界だ」とコメントした。

この1年間のビットコインの目覚ましいパフォーマンスと世界が徐々にではあるがやむを得ず仮想通貨に適応しつつあるにもかかわらず、オランダ投資家協会（VEB）とDNBはビットコインを巡って争っており、その有用性に確信を持っていない。後者は、同銀行は次のように述べている。「投資に賛成または反対することをアドバイスするものではありませんが、私たちには意見があります。」これは友好的なものではありません。