新しいチェイナリシスデータ 発見しました 4,068頭の「犯罪クジラ」が25億ドル相当の仮想通貨を保有しているという。 同社は、犯罪的な仮想通貨クジラを、1万ドル以上の仮想通貨を保有し、その資金の10％以上を違法なアドレスを通じて受け取った個人ウォレットと定義している。 (言い換えれば、その 25 億ドルすべてが違法というわけではありません。)
このデータは、チェイナリシスの今後の 2022 年暗号犯罪レポートのプレビューで公開され、ランサムウェアに関する同様の最近のレポートに続きます。 NFT詐欺、マネーロンダリング とマルウェア。
このレポートでは、犯罪による仮想通貨残高の増加とその増加の理由という XNUMX つの調査結果が中心となっています。
2021 年末には、違法な残高、つまり、 違法なソースから来た— 11 億ドルに達し、 3年末時点で2020億ドル。
この上昇は、2021年の仮想通貨価値の急騰によるものだが、「今年発生したハッキング件数の急増もあり、ハッキングイベント後にハッカーが保有する資金の額にも寄与した」としている。 チェイナリシスの研究責任者キム・グラウアー氏はこう語った。 解読する。
11年末時点の不正残高2021億ドルのうち、盗まれた資金が93％にあたる9.8億ドルを占めた。 報告書によると、次にダークネットマーケットファンドが448億192万ドル、次いで詐欺が66億30万ドル、詐欺ショップがXNUMX万ドル、ランサムウェアがXNUMX万ドルとなっている。
もちろん、 先週、ビットコインで3.6億ドルを押収 2016 年の Bitfinex のハッキングから、11 年末の 2021 億ドルの不正残高は、現時点ではすでにはるかに少ないことを意味します。
2021 年の犯罪的な仮想通貨クジラ
2021 年の犯罪残高の増加と、盗難資金が他の指標よりも優先して取り上げられる程度のほかに、チェイナリシスは犯罪残高も年間を通じて変動していることを発見しました。
6.6月には過去最低の14.8億ドルに達した。 XNUMX月にはピークのXNUMX億ドルに達した。 チェイナリシスの報告によると、これらの数字は、仮想通貨関連の調査が迅速に行われることの重要性を改めて示している。
「ブロックチェーン上で追跡に成功した犯罪資金は迅速に清算される可能性があるため、この変動は仮想通貨捜査におけるスピードの重要性を思い出させる」と分析会社は述べた。
もちろん、この逆も同様に当てはまります。 ヘザー・モーガンとイリヤ・リキテンスタイン - 二人とも ビットコインが洗浄されたとされる 2016年のBitfinexハッキングの際に盗まれ、今月初めまで逮捕されなかった。
Bitfinex ハッキング当時、問題の盗まれたビットコインの価値は 71 万ドルでした。 逮捕時までに、その価値は3.6億ドルに達した。
犯罪者のクリプトクジラは何人いますか?
この分析では、すべての仮想通貨クジラの 3.7% が犯罪的な仮想通貨クジラであることも判明しました。 ほとんどの場合、これらのクジラはダークネット市場を起源とする違法な資金からの資金源です。
これらの犯罪クジラのその他の収入源には、詐欺 (XNUMX 番目) や詐欺行為が含まれます。
興味深いことに、チェイナリシスはタイムゾーンごとにこれらの犯罪クジラの位置も近似しました。 分析会社は、犯罪クジラが最も多く発生しているタイムゾーンには、モスクワやサンクトペテルブルクなどのロシアの大都市だけでなく、南アフリカ、イラン、サウジアラビアなどの国も含まれていることを発見した。
「犯罪クジラを効率的に追跡し、XNUMXつの公開データセットからその保有量を定量化できる能力は、仮想通貨ベースの犯罪と法定通貨ベースの犯罪の大きな違いだ」とチェイナリシスは付け加えた。
「法定通貨では、最高純資産の犯罪者が外国銀行やダミー会社とのあいまいなネットワークを持って、自分たちの保有資産を分かりにくくしている。 しかし、暗号通貨ではトランザクションはブロックチェーン上に保存され、誰もが見ることができる」と同社は結論付けた。
https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report
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