2014 年、私たちはこれまでで最大規模の仮想通貨詐欺の XNUMX つを取り上げました。ビットコイン詐欺の歴史について詳しくは、次の記事をお読みください。
偽の「Bitcoin Savings and Trust」（BTCST）の創設者は、ひどいお尻を叩かれました。トレンドン・シェイバーズは、ビットコイン世界でポンジスキームを運営したとして40万ドルの罰金を科せられた。
証券取引委員会（SEC）が昨年2011月に提出した訴状によると、「少なくとも2012年40月から700,000年4.5月まで、インターネット名「pirateatXNUMX」で活動するシェーバーズは、インターネット上でBTCST投資の勧誘や販売を行っていた。 、BTCST投資家から元本投資でXNUMX万BTC以上、またはBTCST投資家がBTCST投資を購入したときのBTCの毎日の平均価格に基づいてXNUMX万ドル以上を調達しました。」
シェイバーズは、「BTCSTの主張するBTC市場裁定取引活動に基づいて、投資家に毎週最大7％の利子を与える」と約束して人々を騙した。
しかし、シェイバーズがやったのは、新たに投資した人からビットコインを奪い、それを以前に賛同していた投資家に渡し、さらに一部を自分用に取るというものだった。古典的なポンジスキーム。
「シェイバーズは、未払いのBTCST投資に対する約束された利益を支払うために新しいBTCST投資家のBTCを使用し、BTCST投資家のBTCを私的使用のために流用した」と訴状には記載されている。
シェーバーズは、ビットコイン フォーラムで「貸し手を探しています」というタイトルのスレッドで詐欺を開始しました。最低投資額50ビットコインを求めて、彼は「地元の人々のグループにビットコインを販売する」ビジネスをしていると主張した。彼は、ユーザーが資金を引き出すか利益が得られなくなるまで、毎日 1% の利息を約束しました。
このスキームは 2012 年 100 月まで続きました。この間、シェイバーズは最低投資額を 700,000 BTC に増額し、ポンジ スキーム全体を 147,102 BTC 以上に拡大し、顧客の資金 XNUMX ドルを私用に流用していました。SEC の訴状には、これに含まれる内容が含まれているとされています。 「家賃、車関連費、光熱費、小売店での購入、カジノ、食事」
米国治安判事のエイモス・L・マザント氏は、ビットコイン・セービング・アンド・トラスト・アンド・シェイバーズの両社に有罪判決を下し、40万ドルの罰金を課した。現時点では、裁判官がシェイバーズ氏にも懲役刑を宣告するかどうかは不明だ。
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