ロシアとベラルーシの制裁の最新情報

プラトン再発行

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主な取り組み：

米国、英国、およびEUは、ウクライナでのロシアの継続的な紛争拡大に対応して、追加の制裁を課しています。
米国は人権侵害者とロシアの上級防衛当局に制裁を課している
370人のオリガルヒとその家族を含む51人以上のロシア人に対する英国の制裁
EUは投資と貿易の制限を課し、ロシアのオリガルヒ、宣伝家、国有企業、防衛部門の企業に制裁を課します

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15年2022月XNUMX日、米国、英国、およびEUは、ロシアのウクライナ侵攻に関連して、さまざまな個人および団体に対する新たな制裁措置を発表しました。米国は、特定の人権侵害者とロシアの上級防衛官を特別指定国民およびブロックされた人物（「SDN」）リストに追加しました。英国の制裁は、ウラジーミル・プーチン大統領の政党連合と宣伝家とともに、ロシアのオリガルヒとその家族を対象とした。 EUは、特定の国有企業との取引およびロシアのエネルギー部門への投資、ならびにとりわけオリガルヒ、親クレムリンの宣伝者、および防衛部門の企業に対する特定の貿易制限および制裁に広範な禁止を課しました。

I.追加の米国制裁

1. マグニツキー法の人権侵害の指定

15年2022月13405日、米国財務省外国資産管理局（「OFAC」）は、ベラルーシの大統領、すでにSDNであったAlyaksandr Ryhorovich Lukashenkaを再指名し、大統領命令XNUMXに従って制裁を課しました。ベラルーシで公共の腐敗に関与したことに対して、彼の妻、ハリナ・ラジヴォナウナ・ルカシェンカ。

さらに、2012年のセルゲイマグニツキー法の説明責任法（「マグニツキー法」）の下で、OFAC 追加されました SDNリストにXNUMXつのエンティティとXNUMXつの個人。 SDNリストに新たに追加されたのは、ロシアの人権擁護家であるオユブ・ティティエフに対する重大な人権侵害に関与した人々、またはセルゲイ・マグニツキーの死を取り巻く出来事の隠蔽に関係した人々です。名前付き）、ロシアの裁判官と捜査官を含む。 SDNリストに追加された結果、これらの個人が保有するすべての米国資産は凍結され、米国人は指定された人とのほとんどの取引に従事することが禁止されています。

1. ロシア国防当局者の指定

同じ日に、米国国務省も発表のロシア連邦経済の防衛部門で活動するための大統領令11に従って、14024人のロシアの上級防衛官をSDNリストに追加したこと。これらの個人には次のものが含まれます。

1. - Aleksei Krivoruchko、ロシア国防省国防副大臣。
  - ロシア国防省副大臣のティムール・イワノフ。
  - ユヌス・ベク・エヴクロフ、ロシア国防省国防副大臣。
  - ドミトリー・ブルガーコフ、ロシア国防副大臣、元帥。
  - ユーリー・サドベンコ、ロシア国防省国防副大臣。
  - ニコライ・パンコフ、ロシア国防省副大臣。
  - ルスラン・ツァリコフ、ロシア国防省国防副大臣。
  - Gennady Zhidko、ロシア国防省国防副大臣。
  - ヴィクトル・ゾロトフ、ロシア陸軍大将、ロシア国家親衛隊最高司令官。
  - ドミトリー・シュガエフ、ロシア国防省の軍事技術協力連邦サービス局長。と
  - ロソボロネクスポルトの長官であるアレクサンダー・ミケエフは、軍事製品に関する外国貿易を行うロシアの国営仲介業者です。

II。英国は制裁リストに370人を追加します

英国も発表の新しい制裁の下で、15年2022月XNUMX日に制裁の追加ラウンド経済犯罪（透明性と執行）法2022。英国は、政治家、370人の寡頭政治家、およびその家族を含む51人以上を制裁しました。制裁対象者は英国内の資産を凍結します。つまり、英国市民や企業は彼らと取引を行うことができず、英国への出入りも禁止されています。新しい指定には、次のロシアのオリガルヒが含まれます。

1. - ロシア最大のプライベートバンクであるアルファ銀行の創設者であり、投資会社であるレターワンの共同設立者であるミハイル・フリードマン。
  - アルファ銀行の社長であり、LetterOneの共同創設者であったPetrAven。
  - アルファ銀行とLetterOneの両方でAvenとFridmanのビジネスパートナーであるGermanKhan。
  - ロシアで最も裕福な家族の一員であり、鉄鋼会社セヴェルスターリの過半数株主であるアレクセイ・モルダショフ。
  - EuroChemGroupの創設者であるAndreyMelnichenko;
  - RenovaGroupのオーナーであるViktorVekselberg;
  - ロシア最大の空港であるシェレメーチエヴォ国際空港の理事長、アレクサンドル・ポノマレンコ。
  - 石油・ガス産業向けの機器を製造するOAOTMKのオーナー兼会長であるDmitryPumpyansky氏。と
  - ロシア最大の農業会社のXNUMXつであるRusagroGroupの取締役会会長であるVadimMoshkovich氏。

III。追加のEU制裁

英国と米国と協力して、15年2022月XNUMX日、EU 発表のロシアのウクライナに対する軍事侵略が続いているため、個人的および経済的制裁の第XNUMXラウンドを課すことになるだろうと。この最新の行動において、EUは、以下のロシアの国有企業との取引をほぼ全面的に禁止しました。

1. - Opkオボロンプロム
  - PJSC統一航空機製造会社
  - JSCリサーチアンドプロダクションコーポレーションウラルヴァゴンザヴォド
  - PJSCロスネフチ石油会社
  - JSCトランスネフチ
  - ガスプロムネフチ
  - JSC懸念VKO「アルマズアンティ」
  - カマズ
  - Rostec（Russian Technologies State Corporation）
  - JSC ポー・セブマシュ
  - ソヴコムフロト
  - JSC統一造船会社

禁止は、これらの会社が直接的または間接的に50％以上所有している事業体の非EU子会社、およびこれらの事業体とその子会社を代表して行動する人物との取引の禁止にまで及びます。（a）化石燃料、特に石炭、石油、天然ガス、およびチタン、アルミニウム、銅、ニッケル、パラジウム、鉄鉱石の購入、輸入、輸送に厳密に必要な取引については、限定的な例外があります。ロシアからEUへ。（b）認可された事業体のXNUMXつが少数株主のみであるロシア国外のエネルギープロジェクトに関連する取引。

EUはまた、ロシアのエネルギー部門への特定の新規投資を禁止し、15年2022月300日に発効するロシアの個人または団体への信用格付けサービスの提供を禁止しました。さらに、EUは鉄に貿易制限を課しました。、スチール、高級品。 EUは、鉄鋼製品がロシアで製造されたものであるか、ロシアから輸出されたものである場合、直接または間接的に欧州連合に輸入することを禁じています。同様に、ロシアで製造された、またはロシアから輸出された鉄鋼製品の購入も禁止されています。高級品に関して、EUは、「ロシアのあらゆる個人、団体、団体への、またはロシアでの使用のための」高級品の販売、供給、譲渡、または輸出を（直接的または間接的に）禁止しています。この制限は、アイテムあたりの価値がXNUMXユーロを超える高級品にのみ適用されます。

最後に、EUは、附属書に定められた制限措置の対象となる個人、団体、団体のリストに9つの団体と15の個人を追加しました。決定2014/145/CFSP、以下通り：

1. - ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバーであるオリガルヒ、ロマン・アルカディエビッチ・アブラモビッチ。
  - ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバーであるオリガルヒ、ゲルマン・ボリソビッチ・カーン。
  - オリガルヒであり、ロシアを代表する実業家であるビクトル・フィリッポビッチ・ラシニコフ。
  - ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバーであるオリガルヒ、アレクセイ・ヴィクトロヴィッチ・クズミチェフ。
  - RosoboronexportのCEO、Alexander Alexandrovich Mikheev;
  - ロシア産業企業家同盟の会長であり、ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバーであるアレクサンドル・ニコライエヴィッチ・ショキン。
  - アンドレイ・ヴァレリエヴィッチ・リュウミン、ロッセティPJSCの常務取締役、ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバー。
  - クレムリン派のプロパガンダテレビ番組を運営しているアルメン・スンバトビッチ・ガスパリアン。
  - Artyom / Artem Grigoryevich Sheynin、とりわけクリミアの違法併合を支持し、ロシア人とウクライナ人の間の民族的憎悪を助長するロシアの宣伝家。
  - 親クレムリンのプロパガンダであるドミトリー・イェフゲネヴィッチ・クリコフ。
  - チャンネルXNUMXロシアのCEO、コンスタンティン・エルンスト。
  - クリミアの併合またはウクライナの不安定化に責任のあるロシアの意思決定者から利益を得るように指名されたマリーナ・ウラジミロフナ・セチーナ。
  - スレイマン・アブサイドビッチ・ケリモフ、金融および産業グループのナフタ・モスクワの所有者であり、ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバー。
  - Yandexの常務取締役であるTigranOganesovichKhudaverdyanは、ウクライナでの戦争に関する情報をロシア人から隠していた会社です。と
  - ウラジミール・ヴァレリエヴィッチ・ラシェフスキー/ウラジミール・ヴァレリエヴィッチ・ラシェフスキー、EuroChem Group AGのCEO兼ディレクターであり、ウラジーミル・プーチンの内輪のメンバー。

EUはまた、以下のロシアの防衛部門の実体の資産を凍結しました。

1. - ロスネフチエアロ
  - JSCロソボロネクスポルト
  - JSCNPO高精度システム
  - JSCクルガン機械工場
  - JSCロシアンヘリコプターズ
  - PJSC統一航空機製造会社
  - JSC統一造船会社
  - JSCリサーチアンドプロダクションコーポレーションウラルヴァゴンザヴォド
  - JSCゼレノドルスク造船所

Foley Hoagは、ウクライナに関する状況が進展するにつれて、最新情報を提供し続けます。これらの措置または米国の制裁および輸出管理規制の遵守を確保する方法について質問がある企業は、FoleyHoagのメンバーに連絡する必要があります。貿易制裁と輸出管理の慣行。以前のロシア関連の行動については、以前に発行されたクライアントアラートを参照してください。 15月XNUMX日 XNUMX:XNUMX, 11月XNUMX日 XNUMX:XNUMX, 7月XNUMX日 XNUMX:XNUMX, 1月XNUMX日 XNUMX:XNUMX, 2月28, 2月17.