ロシアの仮想通貨幹部、アナトリー・レグコディモフがマイアミで逮捕

プラトン再発行

フォロワー： 0

ロシア国籍のアナトリー・レグコディモフ – 中国を拠点とする仮想通貨取引所の創設者で、過去数年間中国に住んでいたと考えられている – 最近逮捕されたフロリダ州マイアミ在住。彼は、無認可の送金会社を経営していた罪で起訴されました。

アナトリー・レグコディモフ、マイアミで逮捕

問題のビジネスは Bizlato Ltd です。この会社は、地域の規制当局によって設定された必要なマネーロンダリング防止要件を実施していなかったと主張されています。会社のユーザーから身元情報の断片が収集されましたが、会社は KYC (顧客を知る) プロトコルが整備されていることを確認するのに十分ではありませんでした. 同社はまた、偽のアカウントを作成した、または自分の名前で操作していないユーザーにサービスを提供したと主張されています.

Legkodymov は会社の過半数の所有者でした。彼は、Bizlato の他の幹部とともに、偽の ID、麻薬、銃器などの違法製品のダークネットアリーナである Hydra Market などの企業の支援を受けて、700 億ドル以上の違法送金に参加したと言われています。リサ・モナコ司法副長官は会議で次のように説明しました。

オフショアで運用したり、サーバーを米国本土から移動したりすることはあなたを保護しません。中国やヨーロッパから法律を破ったり、熱帯の島から金融システムを悪用したりしても、米国の法廷内で犯罪に答えることを期待できます。 .

熱帯の島への言及は、現在は悪名高く機能していない FTX 取引所があったバハマに関連している可能性があります。長い間業界の黄金の子と見なされていた FTX は、山積みの山でバラバラになりました。破産申請最高経営責任者のSam Bankman-Fried氏による詐欺の疑い今試練に直面している. SBF はユーザーの資金を受け取り、そのお金で別の会社 Alameda Research のローンを完済したと考えられています。彼はまた、バハマの不動産を購入したと言われています。

レグコディモフは、会社を経営するために、その後の 40 年間を刑務所で過ごすことができました。 2022 歳のレグコディモフは XNUMX 月下旬に逮捕され、この記事の執筆時点では弁護士のサービスを受けていないようです。また、Bizlato は、XNUMX 年初頭のウクライナ侵攻後の制裁を回避するためにロシアのさまざまな人物を支援したと考えられていますが、これを示唆する証拠は限られています。代わりに、ウォーリー・アディエモ財務副長官は次のように説明した。