米国の規制当局の暗号十字軍が続く中、SEC は 8 万ドル以上の詐欺スキームを 45 件起訴

代理店は水曜日に、米国証券取引委員会（SEC）が詐欺の暗号プロジェクトCoinDealに関係するXNUMX人とXNUMX社を詐欺で起訴したと発表しました.

SEC は、2019 年から 2022 年にかけて、Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、および Linda Knott が、投資家が CoinDeal に資金を投入すると、初期投資の 500,000 倍以上の収益を生み出すことができると虚偽の主張をしたと主張しています。

被告らは、コインディールは数兆ドルの価値があり、「著名で裕福な買い手」のグループに売却されると述べた。

「私たちの訴状で主張されているように、実際には、これはすべて、被告が何万人もの個人投資家をだましている間、自分自身を豊かにするための精巧な計画でした。」 SECのシカゴ地域オフィスのディレクターであるDaniel Gregusは、次のように述べています。

CoinDeal の売却はこれまで行われず、投資に対するリターンを受け取った投資家はいませんでした。

被告は代わりに、数百万ドルの投資家のお金を使って豪華な不動産、車、ボートを購入しました。 SEC は、被告が偽のビジネスの未登録証券を売却して 45 万ドル以上を調達したと推定しています。 世界中の何万人もの投資家が詐欺に遭いました。

SEC は、被告の XNUMX 社、Banner Co-Op Inc.、Banners Go LLC、および AEO Publishing Inc. を、証券法および証券取引法の不正防止および登録条項に違反したとして起訴しました。 政府機関は、すべての被告に対して、弁解、判決前の利益、罰則、および恒久的な差止命令を求めています。

被告の XNUMX 人である Chandran は、別の詐欺事件での裁判を待って、すでに刑務所に入れられています。 彼は、ネイティブ トークンを使用してメタバース プロジェクトを開発していると偽って主張しました。 米国司法省は、チャンドランを XNUMX 件の電信詐欺で起訴しました。

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• 情報源： https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/