破綻した仮想通貨取引所FTXや姉妹ヘッジファンドのアラメダ・リサーチなど、フィンテックや仮想通貨の顧客へのサービスを専門とするシルバーゲート銀行は、デューデリジェンスの実践、リスク管理、準備金について株主を安心させるために、CEOからの手紙を発表した。
「Silvergateは、リスク管理のポリシーと手順、および上記の要件に従って、オンボーディングプロセス中および継続的な監視を通じて、FTXとAlameda Researchを含む関連エンティティに対して重要なデューデリジェンスを実施しました」とCEOのAlan Laneは書いています。 「そして、私が以前に述べたように、いずれかのアカウントで予期しない、または潜在的に懸念される活動を検出した場合、調査を実施し、必要に応じて、連邦規制に従って疑わしい活動報告を秘密裏に提出します。」
投資家への書簡には、リスク管理と反マネーロンダリングのコンプライアンスの確認も含まれており、レーン氏は、FTX の崩壊に続いて「空売り業者やその他の日和見主義者によって広められた誤った情報」と戦おうとしていると述べた。 銀行の最高経営責任者（CEO）は、「顧客は必要なときに米ドルの預金に引き続きアクセスでき、Silvergate Exchange Network（「SEN」）はこの期間を通じて中断することなく運用され続けていると付け加えました.
先週、銀行に対して提起された集団訴訟は、シルバーゲイトが「故意または過失によってFTXが顧客の預金をアラメダ・リサーチに振り向けることを許可した」ため、銀行とその執行役員がFTX崩壊における不正な損失に「加担し、責任を負った」と主張している。
Lane は Silvergate の資産についても宣伝しました。
「私たちがバランスシート上で保有している現金に加えて、私たちの投資証券ポートフォリオ全体は、連邦住宅ローン銀行、他の金融機関、および連邦準備制度の割引窓口での借入のために差し入れることができ、必要に応じて最終的に売却することができます。顧客の引き出し要求を満たすために流動性を生み出します」とレーン氏は述べています。 「私たちは意図的に、デジタル資産関連の預金債務を超えて現金と証券を保有しています。」
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