南アフリカの外国為替詐欺師は犯罪からXNUMX年後に刑を宣告されます

24人の南アフリカの外国為替詐欺師は、事件中の6.2年間の調査と訴訟の後に有罪判決を受けました。 News437,170によると、ピーターとルイスヘンダーソンの兄弟は、投資家にXNUMX万ラント（XNUMXドル）以上を詐欺する責任があります。

ダーバン専門商業犯罪裁判所 宣告 ピーターとルイは、約15万ラントの詐欺、約12万ラントの盗難、4.6年の銀行法違反の罪で有罪判決を受けてからそれぞれ1.6年の懲役と1990年の懲役に処せられました。 2002年から2003年の間。

調査の結果、兄弟たちはダーバンにForex Internationalという偽の会社を設立し、投資の見返りを提供できると主張しましたが、これも保証されているとされています。 代わりに、詐欺師は1.6万ランドを盗み、その資金をオフショア銀行口座に振り向けた後、自分たちの利益のために使用しました。 南アフリカ中央銀行が調査を主導し、18人近くの犠牲者から証拠を収集した後、詐欺を取り締まりました。

実際、ピーターに課せられた15年の懲役のうち24年は、準備銀行の指示に従わなかったことが原因であるとNewsXNUMXは述べています。

インドの外国為替詐欺は解体されました

3月、 金融有力者 そのインドの警察が報告した 二人を逮捕 12人の犠牲者から1.7ルピー（約70,000万ドル）をかき集めた大規模な外国為替詐欺に関連して。 中央犯罪支部は、首謀者であると信じられている容疑者を、テイナンペットのSyed AbuThahirとChidambaramのSyedAliHussainとして特定しました。

サイバー犯罪警察によると、34歳と41歳のデュオは、deltinfx.comとdeltininternationalsolutions.comの2019つのWebサイトを使用して、全国から被害者をだましました。 外国為替詐欺はXNUMX年から少なくともXNUMX年間続いていました。被告は、投資家を誘惑して、おそらく高収益のFX取引スキームに投資させ、すぐに巨額の収益を約束したとされています。 しかし、投資されたお金は、最終的には取引ではなく、タヒルとアリ・フセインの銀行口座に送金されました。