マネーロンダリングのためにインドによって調査されたXNUMXの暗号交換

1 の仮想通貨取引所が、125 億ルピーまたは XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上のデジタル マネーをマネーロンダリングしたとして、インドの執行局によって調査されています。

The Economics Times によると、マネーロンダリングで告発された多数の組織が、取引所を使用して 100 億ルピーを超える価値のある暗号通貨を購入し、その後、他の外国のウォレットに送金しました。そのほとんどは中国本土に接続されていた、と執行局は主張しています。

ユーザーのアクティビティは、XNUMX の仮想通貨取引所によって十分に監視されていませんでした

情報筋は、追跡されたアカウントは、トランザクションにリンクされていない遠く離れた場所に住んでいた人に属しており、取引所が疑わしい出所のKYCデータを取得したと付け加えました.

取引所は、疑わしいマネーロンダリングに関する情報を明らかにした可能性のある疑わしい取引レポート（STR）を生成していませんが、KYC法に準拠していると主張しました.

調査に詳しい関係者によると、これによりアカウントの追跡がより困難になり、調査に気づいた後、アカウントは資金を引き出してログオフしました。

「これらの企業は、自分たちがスキャナーにさらされていることを知ると、店を閉め、暗号ルートを使用して海外に資金を吸い上げました。 暗号エコシステムの不透明な性質と規制されていない業界は、これらの企業が資産をオフショアに保管するために必要なカバーを提供しました。」

このため、現在、暗号交換はインドの国家機関によって調査されています。

Binance と WazirX 暗号交換はインドによって追求されています

EDが狙ってる バイナンス 複数の後のWazirX Twitterの戦い 所有権とWazirXの規制違反をめぐるXNUMX社のCEOの間。

8つの事業間の対立に続いて、EDは、取引所が15社以上のフィンテック企業のマネーロンダリングを「積極的に」支援したという理由で、XNUMX万ドル以上を保有していたWazirXの銀行口座をブロックしました.

これに対し、Binance は、WazirX がその運営とユーザーの現金に対して全責任を負うことを期待していると述べ、WazirX が主要な仮想通貨取引所の運営とは何の関係もないことを強調しました。

エコノミック タイムズに語った業界幹部によると、これらの犯罪の XNUMX 番目の失敗点は取引所であるとのことです。なぜなら、資金は主に伝統的な銀行から出入りするためです。 ED がマネーロンダリングのためにいくつかの仮想通貨取引所を調べていたにもかかわらず、銀行レベルでは発見されませんでした。