8月XNUMX日、司法省(DOJ) 発表の 2016年のビットフィネックスハッキング中に盗まれた暗号通貨をロンダリングするための陰謀、および米国を欺くための陰謀の罪でイリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンが逮捕されました。
物語は今週、他のいくつかの暗号物語がそうであるように、主流の魅力を捉えました、特に人々が 容疑者に魅了された、ニューヨーク市の社会生活を披露し、InstagramとTikTokでラップした。
量子経済学のビットコインアナリストジェイソンディーンが言ったように 復号化、 「疑惑の犯罪の完全な範囲を、可能な限りマスター犯罪者から遠く離れて見えるこれらのXNUMX人の「インフルエンサー」のミームが豊富なビデオと結婚させることは不可能のようです。」
公的な法的文書のおかげで私たちが知っていることは次のとおりです。DOJは3.6億ドル相当のビットコインを押収しました。 リヒテンシュタインとモーガンの両方が、暗号通貨をロンダリングするための陰謀と、米国を欺くための陰謀で起訴されました。 有罪判決を受けた場合、両当事者は最大20年の懲役に直面します。
簡単ですね。 しかし、私たちがまだ知らないこの物語についてはたくさんあります。
なぜ彼らは捕まったのですか?
DOJによると プレスリリース、LichtensteinとMorganはどちらも、「多数の高度なロンダリング技術」を採用したとされています。
これには、偽のIDを使用してオンラインアカウントを設定すること、トランザクションを自動化すること、盗まれた資金をいくつかの取引所やダークネットマーケットプレイスのアカウントに預けることが含まれます。 IRS刑事捜査局長のジム・リーは、この計画を「方法論的で計算された」と説明しました。
過去25,000年間で、約XNUMXのBTCが複雑なマネーロンダリングプロセスを経てから、両当事者が管理する金融口座に預け入れられたとされています。
これらの事件からの膨大な時間が疑問を投げかけています—なぜこれらの疑惑のマスター犯罪者が今捕らえられたのですか?
Lichtensteinは彼の暗号鍵(ウォレットへのプライベートアクセスコード)をクラウドに保存しましたが、それは役に立ちませんでした。 検索令状を設定した後、法執行機関は、2,000の仮想通貨アドレスと、資金にアクセスするために必要な対応する秘密鍵を含む、Lichtensteinのクラウドアカウントに保存されたファイルにアクセスしました。
「私は、主に犯罪者とされる人物に代わって情報セキュリティが不十分だったために、事件全体がクラックされたと思います」と、コンピュータープログラマーで暗号評論家のスティーブン・ディールは語った。 解読する.
ビットコインは今どこにありますか?
による 刑事告発 DOJのプレスリリースに付随して、法執行機関によって押収された資金は「米国政府の所有物に確保された」ままです。
政府が何をするかわかりません 実際に do 新たに回収した資金で、しかし、 法律専門家が語る 解読する それはほぼ確実にビットフィネックスにお金を返しません。
B以前のケースと同様に、次に何が起こるかを推測することしかできません。 2021年XNUMX月、米国総合サービス局 0.7501ビットコインを競売にかけた 21%の保険料で、当時、政府は約53,000ドルを獲得しました。 政府は、ビットコインの隠し場所をどのようにして所有するようになったのかを明らかにしませんでしたが、車、貯蔵容器、トラクターなどの没収品の選択も競売にかけました。
その他の場合、米国政府 持っています オークション出品 違法なビットコイン 刑事事件から回復。 2020年4,000月、連邦、民事、行政の一連の訴訟で没収された37 BTC(当時は2014万ドル相当)を売却しました。 30,000年には、閉鎖されたダークウェブマーケットプレイスのシルクロードから押収された19 BTC(当時はXNUMX万ドル)をオークションにかけました。
政府はまた、新たに押収されたビットコインを使用して、ダークウェブの情報提供者を誘惑し、国の国家安全保障に対する脅威と見なされるハッカーに関する情報を提供することもできます。 1984年以来、国務省は「正義への報酬」プログラムを実行しており、米国に対するサイバー活動に参加している個人またはグループに関する情報に対して最大10万ドルを提供しています。
去年の夏、政府はこれらの報奨金を暗号通貨で提供し始めました。 「彼らがいる場所を見つけて、彼らが最も快適な技術で彼らに到達することは、正義への報酬のゲームの名前だと思います」と国務省当局者は語った CNN 当時の。
ハック自体はどうですか?
リッチテンシュタインとモーガンは繰り返す価値があります 2016年のビットフィネックスハック自体に参加したことで起訴されていません。
DOJのプレスリリースによると、ハッカーが「違反した後、LichtensteinとMorganは、盗まれた資金をロンダリングするために共謀した」とのことです。 Bitfinexのシステムは、2,000を超える不正なトランザクションを開始しました。」 法執行機関がLichtensteinのクラウドストレージに保存されたファイルを復号化したときに、これらの2,000のアカウントが発見されました。
重要なことに、刑事告発は、「ブロックチェーン分析により、これらのアドレスのほとんどすべてが[Bitfinex]ハックに直接リンクされていることが確認された」と付け加えています。
これは別の疑問を生みます。リキテンスタインやモーガンはハッキング自体に関与していたのでしょうか、それともハッカーと関係があった可能性がありますか?わかりませんが、おそらくこの質問は次のような質問です。 仮想通貨ジャーナリストのローラ・シン氏—将来の法廷手続き中に提起されます。
全体として、傍観者の中には、ビットフィネックスのハッキング自体から何年も経っていたにもかかわらず、盗まれたビットコインの逮捕と押収を、たとえ仮想通貨の世界であっても犯罪が報われないことの表れと見る人もいるかもしれない。他の人にとって、Bitfinexは次のように逮捕します。 DAOのハック 2016とで シルクロードのテイクダウン 2013年のこの出来事は、ビットコインの余韻を改めて思い出させただけかもしれない 画像の問題.
https://decrypt.co/92658/bitfinex-hack-arrests-heather-morgan-unanswered-questions
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