FTXUSのCEOであるBrettHarrisonは、 と 暗号は制裁を回避する効果的な手段であるという最近の公の主張は、これ以上間違いではありません。
ハリソン氏は、規制された暗号通貨取引所は、AMLと制裁を実施するための高度な技術と効果的な手順を備えており、制裁金を移動するためのありそうもない道になっていると述べました。
AMLおよびKYCの規制は、認可されたユーザーに小刻みに動く余地を残していません
ハリソン氏によると、FTX USおよび米国で登録されている他のすべての取引所は、名前、生年月日、電話番号、社会保障番号、写真付き身分証明書など、すべてのユーザーの識別情報を収集する必要があります。
次に、取引所が収集するすべての情報が政府のデータベースと照合され、ユーザーが指定した名前が社会保障番号と一致することを確認します。 取引所が情報の完全性を検証できない場合、ユーザーはプラットフォームから自動的に拒否され、取引が禁止されます。
IDが確認されたユーザーは、すべての制裁リストおよびウォッチリストと照合されます。 FTX USは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)のリスト、司法省のFBI募集リスト、および国連の統合制裁リストを確認します。 これらのリストのいずれかで見つかった場合、ユーザーの登録申請は拒否されます。
ハリソン氏によると、最初のXNUMXつの検証手順を実行しても、ユーザーが追加の制御から安全であるとは限りません。
彼は、FTXUSやその他の取引所もユーザーの法定取引を監視していると述べました。 認可された銀行またはその他のブラックリストに登録されたソースからの預金または引き出しはブロックされ、ユーザーのアカウントはロックされます。
FTX USは、米国の他の政府機関が使用しているのと同じオンチェーンリスクおよびトランザクション監視ツールを使用しているとハリソン氏は述べています。
「これらのツールには、既知の認可されたアドレスのデータベース、地理的な場所を決定するヒューリスティック、および転送履歴の疑わしいパターンを識別する機械学習アルゴリズムがあります。 疑わしいアクティビティを検出した場合、ユーザーがアセットを移動するのをブロックします」と彼は説明しました。
暗号通貨取引所は、マネーロンダリング防止(AML)規制と制裁を実施するための非常に高度な技術と効果的な手順を備えています。 ブロックチェーンテクノロジーの透過的な性質と組み合わせると、これは、集中化され、規制された暗号通貨取引所を使用して、検出されない資金を移動することは不可能な作業であることを意味します。
ロシアの企業や個人が暗号通貨を回避するためにレトルトするという最近の主張 不自由 西側による制裁には、ほとんどまたはまったくメリットがありません。 分散型取引所、規制されていないOTCデスク、またはピアツーピア転送を使用する場合でも、ブロックチェーン上の大量の資金の移動は、業界と当局の両方に警告を発し、市場の下落につながる可能性があります。転送の価値が低下します。
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