ラグプルを理解するための最後のガイドとそれらを回避する方法

それらの導入以来、暗号通貨は投資家と宣伝屋の両方の目を引き付けてきました。 暗号空間は、一部の機関投資家と流動性の低さを特徴としていますが、詐欺師もたくさんいます。 暗号ネットワークで発生する詐欺の性質も、インフラストラクチャの開発と並行しています。 ブロックチェーンは新しく原始的であったため、ブロックチェーンの上で行われる違法行為は、ほとんどがダークウェブの購入や不正な交換などで構成されていました。 

しかし、近年、暗号が分散型ファイナンス（DeFi）で主流になり始め、 優良企業の注目、新しく洗練された詐欺が発生し始めています。 ラグプルは、最近DeFiエコシステムへの侵入に成功したそのような詐欺のXNUMXつです。 このブログでは、このカテゴリの詐欺を完全に理解し、敷物を引っ張らないようにする方法を学びます。

ラグプル詐欺とは何ですか？

ラグプルは、「誰かの下からラグを引き出す」というフレーズに由来します。これは、立っている人が床に平らに落ちるように、ラグを片方の端から引き出すことを大まかに意味します。 

暗号空間では、ラグプルは、暗号プロジェクトの開発者がサポートを引き出し、それによって投資家とユーザーに価値のないトークンを残す状況として説明されています。 エンティティが人々に暗号通貨を購入するように説得し、その流動性を使い果たした場合によく発生します。これにより、トークン所有者はその過程で暗号通貨を取引できなくなります。 たとえば、「X」トークンは「ETH」に対して取引されます。 悪意のあるアクターがX / ETHペアからすべてのETH流動性を削除すると、トレーダーはXトークンを取引できなくなります。 

ラグプルはどのように機能しますか？

ほとんどの暗号エコシステムと同様に、DeFiスペースは非常に 規制されていません。 したがって、DeFiスペース内のプロトコルとプロジェクトも、議員の監視から離れています。 ラグプルが発生するのは、分散型交換（DEX）が、集中型交換（CEX）とは異なり、それらにリストされているトークンを監査または検証しないためです。 それが合法であるかどうかに関係なく、誰でもDEXに暗号通貨をリストすることができます。 詐欺師がDEXを使用してラグを引き出す方法はさまざまですが、主にXNUMXつに分類されます。 

1. 流動性の引き出し： 誰かが投資家の敷物を引き出したいとき、それはトークンを作成し、それをDEXにリストします。 Uniswap。 価値のないトークンを取引可能にするために、彼らは貴重なトークンの一部（ETHなど）と新しく作成されたトークンの一部を流動性プールに入れました。 これにより、新しい投資家はETHを新しいトークンと交換できます。 時間が経つにつれて、そして投資家が投資するにつれて、価値のないトークンの価値は上がります。 次に、開発者は最初の流動性を引き出すことでラグプルを行うことができます。 これを行うことにより、彼らは価値のあるトークンと一緒に価値のないトークンの初期量を取得します。 DEXの自動マーケットメーカー（AMM）がどのように機能するかにより、これらの悪意のあるアクターは、はるかに価値のあるトークンとはるかに価値のないトークンにアクセスできます。 彼らが流動性を引き出した後、プールが空のままであるため、投資家は彼らの価値のないトークンを取引することができなくなります。 

1. 株式の売却： 開発者が敷物を引っ張ることができるXNUMX番目の方法は、トークンシェアを販売することです。 上記の例のように、開発者は価値のないトークンを作成します。 開発者は、投資家や他の人々に彼らのトークンが価値があることを納得させます。 たとえば、実際のユースケースで新しいプラットフォームがまもなくリリースされることを約束できます。 しかし、彼らは常に将来何かを約束します。 したがって、彼らはこのアイデアを大多数の人々に売ります。 トークンの価格が上がると、トークンの発売時にすべてのトークンを販売します。 要するに、彼らがしたことは、人々に価値のあるトークンを価値のないトークンと交換させ、そして蓄積された貴重なトークンで逃げさせることです。 この方法はしばしば遅いので、買い手は彼らが敷物に引っ張られていることに気づきません。 

1. 販売者の販売能力の削除： 敷物を引っ張る別の方法は、購入者の販売能力を無効にすることです。 悪意のある攻撃者は、トークンのスマートコントラクトにコードを追加できます。これにより、ユーザーはDEXでトークンを売り戻すことができなくなります。 したがって、ユーザーは価値のないトークンを購入することはできますが、販売したい場合でも販売することはできません。 誰もそれを売ることができないので、これは原資産のトークンの価格を押し上げます。 価格が非常に高い場合、詐欺師は初期段階で自分で与えたトークンをすべて売り切るか、非常に早い段階で非常に低い価格で購入します。 

ラグプルを回避する方法は？

ラグプルを識別する方法がわかったので、ラグプルを回避する方法を学ぶときが来ました。 プロジェクトで注意すべき最初の特徴は、それが流動性をロックしているかどうかです。 説明したように、開発者は、ロックが解除されている限り、DEXから流動性を引き出すことができます。 チームが合法であることを証明するために、プロジェクトは信頼できるサードパーティとの流動性をロックして、必要な場合でも資金を使い果たす方法がないようにする場合があります。 開発者がラグを引き出さないかどうかを確認するのに最適な方法ですが、トークンの価格は操作できます。 したがって、そのロックされた流動性の期間に細心の注意を払うことをお勧めします。 合法的なプロジェクトはそれをより短い期間（2-6ヶ月のような）で行いますが、詐欺師はそれを10年以上保持します。 

次に、EtherscanやBSCscanなどのブロックチェーンエクスプローラーでウォレットをチェックして、最大トークンを保持しているウォレットを見つけます。 上位XNUMXつのウォレットが多数のトークンを保持している場合、これらのアカウントは、これらのトークンを非常に安い価格で購入したプロジェクトチームメンバーのものである可能性があります。 

プロジェクトが信頼できるかどうかを知るもうXNUMXつの方法は、その書き込みウォレットの割合が高く、真の大きなウォレットを隠すかどうかを確認することです。 基本的に、開発者は大量のトークンを作成し、それらの大部分を燃やして、供給の大部分を手に入れます。 

さらに、開発者がマルチシグウォレットを使用しているかどうかを確認します。 これにより、チーム内の誰もが単独で資金にアクセスできないようになります。 したがって、誰かが貪欲になった場合、それらにアクセスするにはプロジェクトに関与するすべての開発者の署名が必要になるため、資金で逃げることはできません。

大事なことを言い忘れましたが、プロジェクトは複数の評判の良い会社からの監査を受けるべきでした。 監査が成功すると、スマートコントラクトが信頼できるソースによって検証され、チームがプロトコルに真剣に取り組むことが保証されます。 これは、投資家がラグプルを回避するのに役立つだけでなく、コードのエラーの可能性を排除します。 

エンディングノート

ラグプルは、株式市場のように規制されていないため、DeFiでは非常に一般的です。 高いAPYとAPR、および100倍のリターンは、新規投資家にとって魅力的です。 しかし、これらの約束は通常、敷物を引っ張って資金で逃げ出したい偽のプロジェクトによってなされます。 数百ドルが危機に瀕している場合、投資のためのプロジェクトを徹底的に評価するために、上記の指針を念頭に置くことが重要です。 推奨される方法に加えて、プロジェクトに機能するWebサイトと魅力的なソーシャルメディアページがあるかどうかも確認してください。 私たちは常にあなたがあなたを取得することをお勧めします DeFiプロジェクトの監査 潜在的な将来の攻撃のリスクを回避するために複数回。

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出典：https：//blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/