US SECは、取引関連会社を介してBinance.USへの調査を開始します。

伝えられるところによると、米国証券取引委員会（SEC）は、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoに関連する貿易会社に関して、暗号通貨取引所の巨人であるBinanceの米国部門の調査を開始しました。 最近によると レポート ウォールストリートジャーナルから、SECはBinance.USと貿易会社SigmaChainAGおよびMeritPeakとの関係を調査しています。

伝えられるところによると、米国証券取引委員会はXNUMX社のBinanceに情報を要求しました。

伝えられるところによると、連邦規制当局は、2019つの会社に関する米国の暗号通貨取引所に情報を要求し、マーケットメーカーへの潜在的なリンクをユーザーにどのように開示したかを調査しています。 報道機関は、XNUMX年の企業文書と元Binanceの幹部が趙を両方の商社に接続していると報じました。 マーケットメーカーとして機能するSigmaChainAGとMeritPeakは、Binance.USで暗号通貨を継続的に売買します。これにより、通常、価格の変動が減少します。 調査が進行中であることを確認したとしても、連邦規制当局がどのように執行措置を進めるかは不明です。

暗号交換の巨人は以前に問題を抱えていました。 

2021年XNUMX月の初めに報告されたように、米国の居住者が違法取引に暗号を使用するのを阻止するために、司法省と内国歳入庁の両方によって暗号交換が調査されたと報告されています。 A レポート XNUMX月から、商品先物取引委員会は、米国のユーザーの活動に関する主要な暗号通貨取引所も調査していることが示唆されました。 BinanceのCEOであるChangpengZhaoは、当時の取引所での不正行為の申し立てを否定しました。

SECは、2020年後半に米国のバイナンス部門を最初に召喚し、利害関係者、ビジネスモデル、およびその他の開示関連情報に関する情報を求めました。