米検察は、破産した仮想通貨グループFTXの不名誉な創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏を詐欺事件の可能性があるとして捜査している、ブルームバーグ 報告 金曜日、事情に詳しい人物の言葉を引用する。 検察は、11 月 XNUMX 日に米国で FTX が破産保護申請を行った頃に、バハマに数億ドルが不正に送金されたかどうかを調べていると伝えられています。
米国司法省の当局者は、今週、FTX が顧客の資金をどのように処理したかを調査するために、裁判所が任命した FTX の監督者と面会したと言われています。 彼らは、先月FTXに破産保護を申請したFTXの姉妹取引および投資会社であるAlameda Researchに資金を送金することで、FTXが法律を破ったかどうかを調査していると伝えられています.
報告書によると、ニューヨーク州南部地区の検察官は、連邦検事補のニコラス・ルースを含め、今週約 XNUMX 時間にわたり、FTX の崩壊を調査している数十人の人々と面会しました。 会議には、SDNY、ワシントンの司法省、連邦捜査局、および FTX の新しい CEO であるジョン J. レイ III が率いる破産チームの関係者が含まれていた、と報告書は述べています。 元証券取引委員会執行局長のスティーブ・ペイキンと元マンハッタン連邦検察官のニコール・フリードランダーを含む、サリバン＆クロムウェルのFTXの弁護士も出席しました。
今週初め、ニューヨーク・タイムズは 報告 米検察当局は、Bankman-Fried が今年初めに TerraUSD と Luna の価格を操作して彼のビジネスに利益をもたらしたかどうかを調べている。 報告書は、バンクマン・フリード氏が「市場操作を認識しておらず、市場操作に関与するつもりはまったくなかった」と述べた声明を引用した。
Bankman-Fried 氏は、いくつかのメディアのインタビューで、故意に顧客の資金を悪用したこともないと否定しています。 バンクマンフライド と 今週、彼は 13 月 XNUMX 日にワシントン DC で開催される下院金融サービス委員会の前で証言する用意があります。
一方、FTXが本社を置いていたバハマの弁護士は金曜日に、デラウェア州の破産裁判官に対し、手続きの一環としてFTXの米国のリーダーにデータベースへのアクセスを許可するよう強制するよう要請する緊急動議を提出した、CNBC 報告. 動議は、「アクセスを取得しようとする多くの試み」にもかかわらず、FTX の従業員と弁護士が、Amazon Web Services と Google Cloud Portal データベースにある重要な財務情報を取得しようとするバハマの規制当局を妨害したと主張しています。
FTX は先月、流動性危機を受けて破産法第 11 章による保護を申請しました。 伝えられるところによると、仮想通貨取引所は顧客の資産を利用して、関連する取引会社であるアラメダ・リサーチによる危険な賭けに資金を提供し、その終焉を設定しました。
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