米国財務省は警告を発し、NFTはマネーロンダリングに使用される可能性があると述べています

プラトン再発行

フォロワー： 0

米国財務省は、非代替トークン（NFT）を使用してマネーロンダリングを行う可能性があることを投資家に警告しています。

新しい研究では、エージェンシーは、インターネットを使用して世界中にNFTを瞬時に転送する機能により、初期の暗号通貨セクターが違法行為の最有力候補になると述べています。

「新興のオンラインアートマーケットは、市場のこのセクターでの特定の活動の構造とインセンティブ（つまり、非代替トークンの購入）によっては、新たなリスクをもたらす可能性があります。

地理的な距離や国境を越えてインターネット経由で一部のNFTを転送できるため、デジタルアートは、潜在的な財政的、規制的、または物理的な出荷の調査コスト。」

部門は、NFTを使用してマネーロンダリングを行う一般的な方法のXNUMXつは、ブロックチェーン上で資産の販売記録を作成するために、トランザクション中にXNUMXつのエンティティが資産の購入者と販売者の両方として機能する場合です。

財務省によると、悪意のある人物は、クリーンな資金を受け取るために、疑いを持たない購入者に資産を売却します。

「NFTはセルフロンダリングを実施するために使用できます。この場合、犯罪者は違法な資金でNFTを購入し、ブロックチェーンでの販売記録を作成するために自分たちと取引を進める可能性があります。その後、NFTは、以前の犯罪に結び付けられていないクリーンな資金で犯罪者を補償する無意識の個人に売却される可能性があります。」

財務省はまた、NFTに伴う別のリスクは、トランザクションがある程度の匿名性を提供することであると述べています。

「仲介者の関与なしに、NFTで保護されたデジタルアートの直接ピアツーピア取引を行うことも可能であり、これらの取引は公的元帳に記録される場合とされない場合があります。

これらのデジタルアートアセットは、従来のアートよりも取引当事者間での転送が本質的に簡単です。これは、ほとんどの場合、当事者がアートを物理的に移動したり、保険、輸送、関税などの配送サービスに料金を支払ったりする必要がないためです。取引 料金。」

あなたは完全な研究を読むことができますこちら.

チェック価格行動

ビートをお見逃しなく– ニュースレター登録暗号メールアラートを受信トレイに直接配信するには

フォローをお願いします Twitter, Facebook および Telegram

サーフデイリーホドルミックス