暗号通貨業界に影響を与えるエストニアでの今後のAML規制–規制ビットコインニュース

エストニアは、エストニアのライセンスの下で活動している暗号企業の必需品を強化する可能性のある、最近の一連のマネーロンダリング防止ガイドラインを実装する準備をしています。 変更は、ロシアが西側の制裁を回避するために暗号を使用する可能性があるという考慮と、バルト諸国のAML保険契約の継続的な監査の中で行われます。

エストニア政府は暗号ビジネスのためのより厳しい規制環境を作成します

エストニアは、以前は疑わしいロシアの買い物客のために数十億ドルの処理に関与していたが、現在、ロシア、そのエリート、および同盟国のベラルーシがウクライナの侵略に課せられた制裁を回避することを可能にする可能性のある抜け穴を塞ぐための措置を講じている。

来週の火曜日に、国の改正されたマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法が施行され、厳しい要件が導入されます。 暗号企業は、汚れた現金に反対するエストニアの紛争の矢面に立たされるだろう、とポリティコは報告書で述べています。

この置き換えにより、デジタル所持品を扱うプラットフォームのエストニアの規制制度は、今後のEUガイドラインよりもさらに厳しくなります。 2017年に採用されたフレームワークは、多くの企業がエストニアからライセンスを取得することを可能にしたため、固定されていないと考えられていました。

この出版物について、ケイト・ペントゥス・ロシマンヌス財務相は、エストニアはイノベーションを歓迎すると主張したが、マネーロンダリングを容認せず、マネーロンダリングの防止を優先することができると強調した。 彼はさらにコメントしました：

監督は単に可能性がありませんでした。 しかし、彼らがエストニアの免許で運営した結果としての危険は私たちのものでした。 それが規制によって修正されたXNUMXつの要因でした。

エストニアの当局は、企業がその暗号通貨の家を取り付けることをより耐久性のあるものにすることを意図しています。 デジタルウォレットとオンライン代替プロバイダーを提供する事業体は、100,000ユーロ（109,000ドル）の最低資本要件を満たさなければならず、保管プロバイダーを提供する人々は、最低250,000ユーロを提示したいと思うかもしれません。

新しい法律はまた、より大きな登録料、より厳格なデューデリジェンス義務、およびより厳しい規制の精査を導入する可能性があります。 さらに、以前とは対照的に、暗号企業は国内でのプレゼンスの世話をするように要求される可能性があります。

タリンは、マネーロンダリング防止措置の評価とテロ資金供与に関する欧州評議会の専門家委員会によって実施された違法な金銭の流れに反対して、国の保障措置の継続的な監査の中で暗号の監視を強化しています（マネーヴァル).

XNUMX月に活動を終了する監査人は、さまざまな保険契約の中でデジタル資産法を分析しています。 バルト三国が「グレーリスト」とマルタと並んで、暗号通貨に優しい休暇スポットへの発展を試みたもうXNUMXつの小さなEU加盟国。

それにもかかわらず、エストニア当局はブリュッセルの報道機関に関係なく戦略を強化しています 考えると 暗号資産におけるEUの市場（雲母） 提案。 さらに、ヨーロッパの要件は、新しいエストニアの法律よりもはるかに厳しくないことが予想されます。 欧州委員会によって提案された暗号サービスサプライヤーの資本必需品は、50,000ユーロから150,000ユーロの間で異なります。

国がより厳しい法律を施行した後、エストニアから抜け出すために多くの暗号会社を頼りにしていますか？ 下のフィードバック部分で教えてください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチェンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、世界的な政治と経済はXNUMXつの異なるインスピレーションの源です。