米国証券取引委員会（SEC）は水曜日、大富豪ポンジスキーム事件で緊急救済を獲得し、この事件に関与した投資顧問を告訴したと発表した。 プレスリリースによると、監視機関は、ジョージア州マリエッタ在住のジョン・ウッズ氏と、彼が管理する登録投資顧問会社リビングストン・グループ・アセット・マネジメント・カンパニー、サウスポート・キャピタル（サウスポート）、投資会社のXNUMXつの団体が運営しているとされるポンジスキームを阻止するために緊急訴訟を起こした。 Horizon Private Equity, III LLC (Horizon) に資金を提供します。
昨日、ジョージア州北部地区連邦地方裁判所は、 SECに一時的接近禁止命令を与えた 110州の400人以上の投資家から不正に20億XNUMX万ドル以上を調達したとして告発された被告の資産を凍結するためだ。 彼らが提供した投資商品は、Horizon のメンバーシップユニットでした。
「ウッズ氏、サウスポート氏、および他のサウスポート投資顧問の代表者らは、多くの高齢退職者を含む投資家に対し、ホライゾンへの投資は安全であり、さまざまな投資活動に使用され、一定の収益率を支払うことになり、投資家は元本を受け取ることができると語ったと言われている。短い待機期間の後、ペナルティなしで復帰できる」とSECは指摘した。 しかし、米国の金融監視機関によると、この計画の推進を通じて行われた主張は虚偽で誤解を招くものだったという。
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「リターン」は他の投資家の資金で支払われた
実際、当局はホライズンが「合法的な投資から大きな利益を得ていなかった」とし、約束された収益は他の投資家の資金から得られたものであると述べた。これはポンジスキームの仕組みと同じである。
「訴状で主張されているように、ウッズとサウスポートは、苦労して貯めた貯蓄を失うのではないかという顧客の不安につけ込み、安定した利益が得られる安全な投資を約束することで、数百万ドルをポンジスキームに投じるよう説得した」とネキア・ハックワース・ジョーンズは述べた。とSECのアトランタ地域事務所の局長はコメントした。 この事件に関しては捜査が続いている。
14月XNUMX日、米国SECは XNUMX人を告訴した イスラエルに拠点を置き、バイナリーオプションを通じて米国の投資家から数百万ドルをだまし取ったとされる。
