Chainalysis 데이터에 따르면 4068마리의 범죄 고래(전체 고래의 약 4%)가 25억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 블록 체인 분석 회사 범죄 고래는 사기, 사기 및 맬웨어와 같은 활동과 관련된 불법 주소에서 받은 자금의 1% 이상을 포함하여 10만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있는 개인 지갑으로 정의합니다.
데이터는 다음을 탐색하는 Crypto Crime Report의 "Criminal Balance" 섹션에서 가져온 것입니다. 블록체인에서의 범죄 행위 2021년과 2022년 초. 광범위한 보고서는 주제도 다룹니다. 랜섬웨어와 같은, 맬웨어, 다크넷 시장 및 NFT 관련 범죄.
“전체적으로 Chainalysis는 4,068억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있는 25명의 범죄 고래를 식별했습니다. 범죄 고래는 모든 암호 화폐 고래의 3.7%를 차지합니다. 즉, 1만 달러 이상의 암호 화폐를 보유한 개인 지갑입니다.
데이터에 따르면 1,374마리의 고래는 잔고의 10%에서 25% 사이를 악의적인 출처로부터 받았고 1,361마리는 90%에서 100% 사이였습니다. 불법자금의 25%~90%에 해당하는 잔액은 총 1,333마리로 집계됐다.
보고서는 “훔친 자금이 전체 범죄 잔액을 지배하는 반면 다크넷 시장은 범죄 고래에게 보내는 가장 큰 불법 자금 출처이며 두 번째로 사기가 있고 세 번째로 도난당한 자금이 있다”고 밝혔다.
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불법 거래 활동
불법 거래 활동 측면에서 보고서에 따르면 범죄 주소가 14년에 2021억 달러 이상을 받았으며 이는 79년 7.8만 달러에 비해 무려 2020%나 증가한 수치입니다.
작년에 14억 달러라는 수치 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 사기로 인한 것으로 전년 대비 82% 증가한 7.8억 달러였습니다. 특히 분산 금융(DeFi) 러그 풀(rug pull)이 2.8억 달러에 달하는 사기의 핵심 소스로 강조되었습니다.
"90년에 러그 풀로 손실된 총 가치의 약 2021%가 사기성 중앙 집중식 거래소인 Thodex에 기인할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. Thodex는 거래소가 사용자의 자금 인출 기능을 중단한 직후 CEO가 사라졌습니다."
도난은 또한 516% 증가하여 3.2억 달러 상당의 불법 거래 활동을 차지했으며 DeFi 부문은 다시 한 번 우려의 대상이 되었습니다.
긍정적인 측면에서 Chainalysis는 2021년 USD 가치의 모든 거래량이 약 15.8조 0.15억 달러에 달했으며 불법 주소는 이 수치의 0.34%에서 전년도 XNUMX%에서 감소한 XNUMX%에 불과하다고 지적했습니다.
“범죄는 암호 화폐 생태계의 점점 더 작은 부분이 되고 있습니다. 암호화폐 기반 범죄에 대처하는 법 집행 기관의 능력도 진화하고 있습니다. 우리는 2021년 내내 여러 투자 사기에 대한 CFTC의 기소부터 FBI의 REvil 랜섬웨어 중단, OFAC의 Suex 및 Chatex 제재에 이르기까지 여러 사례를 보았습니다.”라고 보고서는 말했습니다.