호주 당국은 암호화폐가 돈세탁에 너무 자주 사용된다고 말합니다.

호주 법 집행관은 다음과 같이 주장합니다. 암호 화폐가 숫자가되었습니다 자금 세탁이나 금융 사기를 저지르려는 사람들을 위한 유용한 도구입니다.

호주 당국, 암호화 경고 발행

호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) 주장의 고위 간부 암호화는 "자금 세탁 도구 키트"의 일부가 되었으며 디지털 통화 기술을 사용하여 몰래 자금을 몰래 숨기는 것이 범죄 세계의 표준 행동이 되었습니다. 호주 기관 책임자인 John Moss는 최근 인터뷰에서 다음과 같이 주장했습니다.

우리는 이제 보다 전통적인 돈세탁이 특히 해외로 돈을 보내기 위해 암호화폐로 대체되는 것을 보고 있습니다.

얼마 전, 블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)는 올해에만 약 2.2만 달러의 암호화폐가 러시아 준군사 단체에 보내졌으며, 그 돈은 러시아 측의 자금 지원과 지원을 위해 무기 및 기타 품목을 구입하는 데 사용되고 있다고 말했습니다. 전쟁. 모스는 다음과 같이 설명했습니다.

이것은 암호화폐를 자금 조달 소스로 사용하는 것이 얼마나 쉬운지, 소셜 미디어와 혼합할 때 큰 도달 범위를 얻을 수 있음을 보여줍니다. 당신은 사용하기 쉬운 기술을 가지고 있으며, 당신이 취하는 암호의 유형이 유연하다면 그것으로부터 꽤 잘할 수 있습니다.

AUSTRAC의 정보 운영 국가 관리자인 Michael Tink도 다음과 같이 논평하면서 자신의 XNUMX센트를 투입했습니다.

우리는 호주인들이 알카에다 [및] ISIL과 연결된 역외 암호 화폐 계정으로 돈을 보낸 증거를 보았으며 이는 주로 여행, 훈련, 전투기 급여 및 유니폼에 대한 조직적 지원입니다. 분쟁 지역의 테러리스트 조직에 영향을 미치는 데는 많은 돈이 필요하지 않으며 적은 돈으로도 무기를 구입하여 공격을 받을 수 있으므로 여전히 상당한 위험이 따릅니다.

또한, 이러한 범죄자들과 잠재적 전쟁 도발자들 중 다수가 자금을 얻기 위해 디지털 통화 ATM을 사용하고 있다고 합니다. Moss는 이러한 기계가 결국 전 세계에 퍼져 있는 범죄 웹에 자리를 내줄 수 있다고 우려합니다. 그는 말했다 :

이 기계는 영국과 같은 곳에서는 볼 수 없습니다. 보고를 보면 많은 사기 피해자를 볼 수 있습니다. 매우 취약한 사람들은 이 ATM에 많은 양의 현금을 넣었고, 이는 기본적으로 즉시 해외로 이동했습니다.

ATM은 자주 찾는다

Tink는 또한 불법 구매 및 거래가 이루어질 수 있도록 ATM이 종종 암호화폐를 현금으로 전환하는 첫 번째 방법이라고 말했습니다. 그는 다음과 같이 언급했습니다.

돈세탁 범죄 집단의 주요 취약점 중 하나는 돈세탁 주기의 배치 단계이므로 현금을 암호화폐로 전환하려는 것입니다. [이 ATM]은 그렇게 하는 좋은 방법입니다. 벽에 난 구멍이나 쇼핑 센터의 상자를 통해 돈을 넣으면 더 익명이 될 것이라는 인식이 있습니다.

태그 : 호주의, 존 모스, 마이클 팅크

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/