세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 2월 10일 미국 상원의원이 거래소 활동에 대한 우려를 제기하고 금융 데이터를 요청한 서한에 대해 답변했습니다. 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 이끄는 상원의원들은 바이낸스와 그 미국 사업부가 미국 규제 당국과 제재를 회피하고 최소 2017억 달러의 세탁을 도왔다는 증거가 있다고 주장했습니다. 그들은 "XNUMX년부터 현재까지의 모든 바이낸스와 바이낸스 자회사 대차대조표", 자금 세탁 방지 및 유사 정책, 바이낸스와 바이낸스US 간의 관계에 대한 문서를 요청했습니다.
미국 규제 당국에 보낸 것으로 알려졌지만 상원 의원이 요청한 금융 데이터는 포함하지 않은 것으로 알려진 바이낸스의 답변은 거래소의 규정 준수 노력을 강조하고 과거의 실수를 인정하는 14페이지 분량의 문서였습니다. 바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillman)은 편지에서 거래소가 최근 몇 년 동안 견고한 고객 알기 및 자금 세탁 방지 정책을 구축했으며 내부 도구와 기존 제2021자 벤더의 도구를 모두 활용하여 사용자 거래 및 프로필을 스캔했다고 언급했습니다. 실시간. Hillman은 또한 2022년 54,000월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 Binance가 트랜잭션 모니터링 경고의 결과로 XNUMX개 이상의 트랜잭션을 중지했다고 밝혔습니다.
규정 준수에 대한 Binance의 강조에도 불구하고 Exchange의 응답은 투명성에 대한 상원 의원의 우려를 해결하지 못했습니다. 상원의원들은 "대중이 이용할 수 있는 바이낸스의 재정에 대한 정보가 거의 없다는 것은 거래소가 불법 금융 활동의 온상임을 시사한다"고 주장했습니다. 바이낸스는 이전에 바이낸스와 Binance.US가 독립적인 관리 및 운영을 하는 별도의 법인이라고 밝혔습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 400월 바이낸스 CEO 자오 창펑과 관련이 있는 것으로 의심되는 거래 회사에 대해 바이낸스US에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 보고서에 따르면 Binance는 Binance.US 계정에서 Zhao가 관리하는 거래 회사로 약 XNUMX억 달러의 자금을 이체한 배후에 있다고 합니다. 이 거래소는 영국과 일본을 포함한 다른 국가에서도 규제 조사에 직면했습니다.
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바이낸스는 https://blockchain.news/RSS/를 통해 소스 https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request에서 재게시된 미국 상원 의원의 요청에 응답합니다.
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