Coinbase, NYSD 금융 서비스에 100억 달러 합의 합의

• 해당 거래소는 자금 세탁 방지법을 위반한 것으로 밝혀졌습니다.
• Coinbase는 또한 컴플라이언스 프로그램에 50천만 달러를 지출해야 합니다.

뉴욕주 금융 서비스부(New York State Department of Financial Services)와 코인베이스, 상장 암호 화폐 미국에 기반을 둔 교환, 50천만 달러의 벌금 지불. 이 거래소는 자금 세탁 방지법을 위반한 것으로 밝혀졌습니다. 신규 사용자가 필수 확인 절차를 따르지 않고 계정을 생성할 수 있음이 발견된 경우.

미국 암호화폐 거래소는 또한 컴플라이언스 프로그램에 50천만 달러를 지출해야 합니다. 마약 밀매자, 아동 음란물 제작자 등 범죄자가 계정을 만들지 못하도록 방지합니다. 뉴욕 주 금융 서비스국 코인베이스가 따라야 하는 조건인 수요일에 코인베이스와의 합의를 발표했습니다.

급속한 확장을 감당하지 못함

Coinbase의 규정 준수 문제는 2020년 해당 거래소가 뉴욕주 운영 허가를 획득한 지 훨씬 지난 2017년 일상적인 검토 과정에서 처음 발견되었습니다. 자금 세탁 방지 절차 그 뿌리는 2018년으로 거슬러 올라갑니다.

회사가 고객의 신원을 알고 의심스러운 활동을 찾기 위해 고객의 활동을 추적해야 한다고 명시한 자금 세탁 방지법의 요구 사항을 준수하기 위해 Coinbase는 처음에 외부 컨설턴트의 서비스를 사용하여 지원하기로 동의했습니다. 일상 업무를 재구성하는 데 있습니다. 하지만 회사가 직면한 문제가 완화되지 않았기 때문에 2021년 당국은 상황을 보다 공식적으로 조사하기 시작했습니다.

뉴욕주의 금융 서비스 감독관 Adrienne A. Harris는 Coinbase의 규정 준수 부서가 회사의 빠른 확장을 따라가지 못했다고 주장했습니다.

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