공동 설립자 중 한 명인 Reginald 'Reggie' Fowler의 법정 재판 Crypto Capital, 그는 '섀도우 뱅킹' 운영에 관여했다는 여러 혐의로 내년 XNUMX월부터 시작될 예정이다.
수요일에 제출된 최신 법원 문서에 따르면 뉴욕 판사는 Fowler의 재판 날짜를 14년 2022월 XNUMX일로 설정했지만 향후 전염병 제한으로 인해 필요한 경우 날짜가 변경될 수 있습니다.
미국 검찰은 Fowler를 무허가 송금 사업을 운영하고 암호화폐 회사에 서비스를 제공한 혐의로 기소했습니다. 그는 또한 은행 사기 및 은행 사기 공모 및 콜롬비아 마약왕을 위한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
그의 예비심리 신청 기한은 1년 2021월 22일로 설정되었으며 검찰은 5월 XNUMX일까지 신청에 응답해야 합니다. Fowler의 법적 대리인은 XNUMX월 XNUMX일까지 답변을 다시 제출할 수 있습니다.
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위험에 처한 수억 달러
전 내셔널 풋볼 리그 구단주이기도 한 파울러는 아이파이넥스 자회사 테더(Tether)와 비트파이넥스(Bitfinex)의 논란의 중심에 있었다. 암호화폐 거래소 피해 $ 850 백만의 손실 크립토 캐피털과 거래를 했고 나중에 테더에서 얻은 무담보 대출로 손실을 은폐했다는 혐의를 받았습니다.
뉴욕주 검찰은 18.5월 초 Bitfinex와 Tether에 대한 혐의를 해결하여 회사에 XNUMX만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. 또한 그들은 뉴욕의 모든 작업을 중단하라는 명령을 받았습니다.
그러나 파울러 유죄 인정을 거부 검사들과 함께. 그와 그의 도망자 파트너인 Ravid Yosef는 345개의 다른 은행 계좌에 60억 XNUMX만 달러를 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 일부 계정은 Crypto Capital이 설립한 셸 법인 Global Trading Solutions LLC의 이름으로 개설되었습니다.
Fowler의 유죄 주장은 그가 자신의 돈이라고 주장하는 이 모든 자금을 몰수하도록 강요했을 것입니다.
