두바이의 암호화 상점이 증가하고 있습니다.

두바이의 암호화폐 매장은 점점 더 유명해지고 있는 암호화폐 매장에 대한 고객의 질문에 답하고 고객을 501층에 있는 사무실 XNUMX로 안내하는 두바이 초고층 건물 로비의 도어맨에서 알 수 있듯이 증가세를 보이고 있습니다.

상황을 잘 알고 있는 은행가, 변호사, 암호화폐 경영진에 따르면 이 암호화폐 상점은 코인스페라, 장외거래소.

Coinsfera는 서구의 제재나 현지 제한으로 인해 은행을 통한 송금이 어려운 러시아인, 이란인 및 기타 사람들에게 인기를 얻고 있습니다.

고객은 OTC 구조 덕분에 모국에서 현지 통화를 사용하여 암호화폐 자산을 구매한 후 두바이에서 현금으로 판매할 수 있습니다. Coinsfera의 고객과 직원에 따르면 절차는 몇 분 정도 걸리며 신분증을 확인하고 몇 가지 질문에 응답해야 합니다.

고객에는 암호화폐를 탐색하거나 자신에게 적용되지 않지만 은행 업무를 방해할 수 있는 자본 제한 및 통제를 탐색하는 일반 사람들이 포함됩니다. 그러나 여러 소식통에 따르면 제재를 받은 러시아인들은 중요한 OTC 거래를 위해 두바이로 날아갔습니다.

러시아는 국제 제재 대상이 아니며 UAE는 코인스페라 또는 기타 제재 대상인 러시아 시민에게 자체 처벌을 부과하지 않았기 때문에 Coinsfera 및 기타 OTC 매장의 운영은 금지되지 않습니다.

암호화폐를 전달 수단으로 사용하여 얼마나 많은 돈이 이동되고 있는지, 거래가 현금 기반이고 공개적으로 보고되지 않기 때문에 그 중 몇 퍼센트가 규제 기관의 관심을 끌 수 있는지는 확실하지 않습니다.

아랍에미리트는 지난 3월 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 "회색 목록"에 포함되었으며, 현재 OTC 무역은 이 국가를 통한 불법 자금 흐름 가능성에 대한 국제적 조사를 강화하고 있습니다.

대변인에 따르면 Coinsfera는 이스탄불과 두바이에 사무실을 두고 있으며 잠재 고객을 철저히 선별하여 신원을 확인하고 불법 흐름을 막기 위한 프로토콜을 준수합니다.

이 회사는 또한 고객이 명품 시계와 부동산을 사고 팔 수 있도록 디지털 통화를 사용하며 대변인은 고객이나 법률에 문제가 있었던 적이 없다고 말했습니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달(AML/CFT) 방지를 담당하는 UAE 사무국 대변인에 따르면 가상 자산을 관리하는 프레임워크가 마무리되고 두바이의 암호화폐 매장이 도처에 생겨나고 있으며 증가세를 보이고 있다고 합니다.

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