FATF의 연례 암호화 검토, '익명 성 전술의 지속적인 사용'및 '효과적인 규제 부족'강조

FATF (Financial Action Task Force)는 조직의 12 개월 리뷰를 발표했으며 연구 결과에 따르면 45 개보고 관할 구역 중 128 %만이 AML / CFT 정책 및 FATF 권장 사항을 준수했습니다. 연례 검토에서는 "효과적인 [부족]"규정이 "관할 당국이 거래 추적을 추적하고 범죄자들이 범죄 수익을 옮길 수 있도록 더 많은 시간을 벌어야하는 문제"를 야기한다고 강조합니다.

보고 관할 구역의 절반 미만이 FATF의 암호화 규정 준수 표준을 충족했습니다.

지난 몇 년 동안 FATF 정부간 기구는 가상자산(VA)과 가상자산서비스제공자(VASP)에 중점을 두었습니다. FATF는 전 세계적으로 자금세탁(ML) 및 테러자금조달(TF)에 맞서 싸우는 데 전념하는 단체입니다. 최근 Bitcoin.com 뉴스 신고 FATF가 스테이 블코 인, 탈 중앙화 금융 (defi) 및 대체 불가능한 토큰 (NFT) 자산에 여행 규칙을 적용한 방법에 대해 설명합니다. 또한 정부 간 조직은 비 양육권 지갑의 규제를 조사하고 있습니다.

XNUMXD덴탈의 12 개월 검토 그리고 FATF 연구원의 결과에 따르면 45 개보고 관할 구역 중 128 %만이 조직의 권장 사항 및 표준 AML / CFT 정책을 준수했다고 주장합니다. 이 보고서는 VA 및 VASP에 대한 지난 12 개월 FATF 검토 이후 두 가지 추세를 강조합니다. FATF는“효과적인 AML / CFT 규정이없는 관할권에서 등록되거나 운영되는 VASP의 사용과 여러 VASP (지역 및 / 또는 해외)의 사용을 발견했습니다. 이는 관할 당국이 거래 추적을 추적하는 것을 더욱 어렵게하여 범죄자들이 범죄 수익을 옮길 수 있도록 더 많은 시간을 벌게합니다.”

글로벌 금융 규제 기관은 또한 암호 화폐 부문 및 관련 거래에 적용되는 익명 성 전술의 지속적인 사용을 관찰했습니다. Covid-19가 시작된 후 FATF는“불법 자금을 이동하고 은폐하기 위해 가상 자산의 사용이 증가하는 것을 관찰했습니다. 한 관할권에서는 가상 자산을 사용하여 COVID-19 의약품 판매 수익금을 세탁했다고보고했습니다.” FATF 연구자들은 규제 관할권이 상황을 더 잘 파악해야한다고 생각하지만 대신“안정 화폐”와“대량 채택”에 초점을 맞추고 있습니다. 2019 년 XNUMX 월 이후 암호 화폐 ML / TF 위험 환경의 주요 트렌드 중 하나는 다음과 같습니다.

거래의 익명 성을 높이기위한 도구 및 방법의 지속적인 사용. 여기에는 프록시를 통해 인터넷 도메인 이름을 등록하고 도메인 이름의 실제 소유자를 억제하거나 수정하는 DNS 등록 기관 사용, 텀블러, 믹서, 익명 성 강화 암호 화폐 또는 개인 정보 코인 사용, 분산 형 거래소 및 애플리케이션, 체인 호핑 및 원자 교환 교환 및 더 스팅.

FATF는 관할권이 비준수 VASP에 대한 규정 및 설득력있는 제재를 시행하기를 바랍니다.

23 페이지 분량의 보고서의 요점은 FATF가 필요에 따라 ML 및 TF에 대한 규정을 구현하기 위해 관할권을 확보하는 데 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 언론 성명에서 글로벌 규제 기관은 "대부분의 관할 구역이 아직 '여행 규칙'을 포함하여 FATF의 요구 사항을 구현하지 않았으며 이는 필요한 기술 솔루션 및 규정 준수 인프라에 대한 추가 투자를 장려하지 않습니다."라고 주장했습니다.

보고서에 따르면 국가는 모든 VASP가 AML / CFT에 대한 규제 및 감독 또는 모니터링을 준수하도록 의무화해야합니다. 국가는 또한 VASP 위반을 처리하기 위해 "형사, 민사 또는 행정 여부에 관계없이 효과적이고 비례하며 설득력있는 제재"가 있는지 확인해야합니다. 보고서는“제재는 VASP뿐만 아니라 이사 및 고위 경영진에게도 적용되어야합니다.

FATF 보고서에서 강조된 주요 목표는 글로벌 규제 기관의 목표를 다음과 같이 설명합니다.

• VASP가 고객 실사를 수행해야 하는 비정기적 거래 한도는 USD/EUR 1,000입니다.
• 발신 VASP가 가상 자산 이전에 필요한 정확한 발신자 정보와 필요한 수혜자 정보를 확보하고 보유하도록하는 국가.
• 정보 가용성 모니터링, 동결 조치, 지정된 개인 및 단체와의 거래 금지.

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출처: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of- Effective-regulation/