미국 법무부(DOJ)는 오늘 2.4억 달러 규모의 암호화폐 사기 BitConnect의 창시자인 Satish Kumbhani가 기소되었다고 발표했습니다.
법무부가 공유한 세부 정보는 Kumbhani가 BitConnect의 대출 프로그램에 대해 투자자를 오도했음을 보여줍니다. 그의 발기인과 협력하여 Kumbhani는 그의 프로젝트를 전 세계에 홍보했습니다. 그는 또한 BitConnect 거래 봇과 변동성 소프트웨어를 암호화 시장의 수익성을 위한 핵심 소스로 홍보했습니다.
어제 샌디에이고의 연방 대배심은 Kumbhani를 기소하고 암호화 플랫폼이 폰지 사기로 작용했다고 언급했습니다. 법무부는 BitConnect의 설립자가 거의 1년 만에 대출 프로그램을 갑자기 폐쇄했다고 덧붙였습니다.
“범죄, 특히 디지털 화폐와 관련된 범죄는 계속해서 국제적 경계를 초월하고 있습니다.” 말했다 법무부 범죄과의 법무차관 Kenneth A. Polite Jr.. “이 부서는 피해자를 보호하고 시장 무결성을 유지하며 글로벌 파트너십을 강화하여 암호 화폐 사기에 연루된 책임 있는 범죄자를 잡기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속적인 노력에 대해 전 세계 파트너들에게 감사드립니다.”
사기성 암호화 활동
사기, 폰지 프로젝트, 절도를 포함한 불법 암호화폐 거래가 지난 2년 동안 증가하고 있습니다. 2021년 XNUMX월, 미국 당국은 호주 남성을 기소했습니다. 90만 달러에 암호화폐 헤지펀드 사기. 암호화폐 사기 나이지리아에서도 급증하고 있습니다. 이 문제에 대응하기 위해 전 세계의 법 집행 기관은 노력을 강화했습니다.
IRS 범죄수사국(IRS-CI) Los의 특별 요원 Ryan L. Korner는 "암호화폐가 전 세계적으로 인기를 얻고 투자자를 끌어들이면서 Kumbhani와 같은 사기꾼으로 의심되는 사기꾼이 투자자를 속이기 위해 점점 더 복잡한 계획을 사용하여 종종 수백만 달러를 훔칩니다"라고 말했습니다. 앙헬레스 필드 오피스. "그러나 실수하지 마십시오. 우리 기관은 물리적이든 디지털이든 돈을 추적하여 범죄 계획을 폭로하고 사기꾼이 속임수와 속임수의 불법 행위에 대해 책임을 묻도록 하는 우리의 오랜 전통을 계속할 것입니다."
미국 법무부(DOJ)는 오늘 2.4억 달러 규모의 암호화폐 사기 BitConnect의 창시자인 Satish Kumbhani가 기소되었다고 발표했습니다.
법무부가 공유한 세부 정보는 Kumbhani가 BitConnect의 대출 프로그램에 대해 투자자를 오도했음을 보여줍니다. 그의 발기인과 협력하여 Kumbhani는 그의 프로젝트를 전 세계에 홍보했습니다. 그는 또한 BitConnect 거래 봇과 변동성 소프트웨어를 암호화 시장의 수익성을 위한 핵심 소스로 홍보했습니다.
어제 샌디에이고의 연방 대배심은 Kumbhani를 기소하고 암호화 플랫폼이 폰지 사기로 작용했다고 언급했습니다. 법무부는 BitConnect의 설립자가 거의 1년 만에 대출 프로그램을 갑자기 폐쇄했다고 덧붙였습니다.
“범죄, 특히 디지털 화폐와 관련된 범죄는 계속해서 국제적 경계를 초월하고 있습니다.” 말했다 법무부 범죄과의 법무차관 Kenneth A. Polite Jr.. “이 부서는 피해자를 보호하고 시장 무결성을 유지하며 글로벌 파트너십을 강화하여 암호 화폐 사기에 연루된 책임 있는 범죄자를 잡기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속적인 노력에 대해 전 세계 파트너들에게 감사드립니다.”
사기성 암호화 활동
사기, 폰지 프로젝트, 절도를 포함한 불법 암호화폐 거래가 지난 2년 동안 증가하고 있습니다. 2021년 XNUMX월, 미국 당국은 호주 남성을 기소했습니다. 90만 달러에 암호화폐 헤지펀드 사기. 암호화폐 사기 나이지리아에서도 급증하고 있습니다. 이 문제에 대응하기 위해 전 세계의 법 집행 기관은 노력을 강화했습니다.
IRS 범죄수사국(IRS-CI) Los의 특별 요원 Ryan L. Korner는 "암호화폐가 전 세계적으로 인기를 얻고 투자자를 끌어들이면서 Kumbhani와 같은 사기꾼으로 의심되는 사기꾼이 투자자를 속이기 위해 점점 더 복잡한 계획을 사용하여 종종 수백만 달러를 훔칩니다"라고 말했습니다. 앙헬레스 필드 오피스. "그러나 실수하지 마십시오. 우리 기관은 물리적이든 디지털이든 돈을 추적하여 범죄 계획을 폭로하고 사기꾼이 속임수와 속임수의 불법 행위에 대해 책임을 묻도록 하는 우리의 오랜 전통을 계속할 것입니다."
