FinCEN, 러시아 제재에 대한 새로운 경고에서 암호화 언급

타임 스탬프 : 8 년 2022 월 2 일 오후 14:XNUMX
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금융범죄단속망(FinCEN)은 최근 암호화폐를 언급했다. 경보 러시아 제재에 대해.

FinCEN은 모든 금융 기관에 "러시아 연방의 추가 우크라이나 침공과 관련하여 시행되는 광범위한 제재 및 기타 미국 부과 제한을 회피하려는 잠재적인 노력에 경계하라"고 권고했습니다.

기관은 금융 기관에 은행 비밀법에 따라 모든 위험 신호를 보고하고 의심스러운 암호 화폐 사용을 포함하여 의심되는 제재 회피 행위를 식별하는 데 도움을 줄 의무가 있음을 상기시킵니다.

힘 다스(Him Das) 국장 대행은 “러시아에 대한 경제적 압박이 가중되는 상황에서 미국 금융 기관이 국가 행위자와 과두 정치인을 포함한 잠재적인 러시아 제재 회피에 대해 경계하는 것이 매우 중요하다”고 말했다.

"암호화폐와 같은 방법을 사용하여 제재를 광범위하게 회피한 것은 아니지만 의심스러운 활동에 대한 즉각적인 보고는 국가 안보와 우크라이나와 그 국민을 지원하려는 노력에 기여합니다."

FinCEN은 "전환 가능한 가상 통화(CVC)"가 러시아 연방이 제재를 회피하는 가장 효율적인 방법이 아니라는 점을 인정하지만 CVC 거래소 및 관리자, 기타 금융 기관은 "CVC 지갑 또는 승인된 러시아인, 벨로루시인 및 기타 관련 인물과 관련된 기타 CVC 활동"

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“CVC 교환기 및 관리자와 같이 암호 화폐 또는 CVC 흐름에 대한 가시성이 있는 금융 기관을 포함한 모든 금융 기관은 잠재적 제재 회피와 관련된 의심스러운 활동을 신속하게 식별 및 보고해야 하며 필요한 경우 적절하고 위험 기반 고객 실사 또는 강화된 실사를 수행해야 합니다. "라고 FinCEN은 말했습니다.

"금융 기관은 USA PATRIOT Act 314(b)항에서 제공하는 정보 공유 권한을 최대한 활용하는 것이 좋습니다."

FinCEN의 경고는 바이든 대통령이 다양한 정부 기관에 암호화폐와 미국이 지원하는 중앙 은행 디지털 통화의 영향을 연구하도록 지시하는 새로운 행정 명령에 서명할 준비가 되면서 나온 것입니다. (CBDC).

암호화 자산에 대한 강화된 조사는 업계에서 가장 큰 거래소가 러시아와의 새로운 냉전에서 미국 정부를 지원하는 데 자신의 역할을 하도록 강요했습니다. 코인베이스 말했다 그것은 러시아에서 25,000개 이상의 주소를 차단하고 계정에 대한 XNUMX차 정보를 당국에 제공했으며 Binance는 또한 러시아에서 승인된 지갑이나 주소를 차단할 것을 약속했습니다. 대체 불가능한 토큰 (NFT) 마켓플레이스 Opensea는 전하는 바에 의하면 전면 금지로 바뀌었는지 여부는 확실하지 않지만이란 및 기타 제재 국가의 사용자를 차단하기 시작했습니다.

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