FTX 사기: 새로운 파산 신청에서 더 많은 폭로 폭로

거짓말, 횡령, 무능력 및 여러 가지 사기 사례는 새 서류에서 논의된 주제 중 일부입니다. 

“기업 통제의 완전한 실패”

전 FTX CEO Sam Bankman-Fried와 그의 공범들에게 상황이 악화되고 있습니다. 

목요일 파산 신고 FTX의 새로운 CEO인 John J. Ray III는 전임 CEO인 Sam Bankman-Fried가 현재 파산한 암호화폐 거래소에서 벌어지고 있는 사악한 활동에 대해 새로운 시각을 제시했습니다. Ray는 40년 Enron의 해산 감독을 포함하는 이력서를 가진 파산 구조 조정 사업의 2001년 베테랑입니다.

30페이지 분량의 문서에서 Ray는 FTX의 열악한 기록 보관, 사기 및 과실에 대한 수많은 사례를 폭로합니다. 그의 개회사에서 그는 타협하지 않는 용어로 회사의 전반적인 상태에 대해 논평했습니다. 통제 및 여기에서 발생한 신뢰할 수 있는 재무 정보의 완전한 부재.” 

Ray는 FTX 및 그 계열사에 이어 Bankman-Fried를 인수했습니다. 11 장 자발적 파산 신청 자신의 경험에도 불구하고 Ray는 FTX와 같이 형편없는 회사를 본 적이 없다고 분명히 밝혔습니다. 그는 "손상된 시스템 무결성과 잘못된 해외 규제 감독부터 경험이 없고 순박하며 잠재적으로 손상될 수 있는 극소수 그룹의 통제에 이르기까지 이 상황은 전례가 없다"고 썼다.  

이 문서에서 가장 끔찍한 폭로 중 하나는 Bankman-Fried와 FTX 고위 간부인 Nishad Singh과 Ryan Salame에 대한 대출에 관한 것입니다. Ray에 따르면 FTX 계열 무역 회사인 Alameda Research는 Bankman-Fried와 페이퍼 버드에 총 3.3억 달러, Singh에 543억 55만 달러, Salame에 XNUMX만 달러를 지불했습니다. 

다른 폭탄 폭로에는 FTX의 부기 관리에 대한 부주의한 접근 방식이 포함됩니다. 이 문서는 FTX가 디지털 자산 보유에 대한 적절한 계정 기록과 보안 절차를 유지하지 못했고, 결국 파산을 선언한 직후 거래소의 사용자 예금이 372억 XNUMX만 달러에 해킹당했다고 주장합니다.

또한 FTX의 암호화폐 보유 가치의 불일치도 주목할 만합니다. ㅏ 파이낸셜 타임즈 기사 12월 5.5일부터 유출된 FTX 대차대조표로 인해 회사의 암호화폐 자산 가치가 약 659,000억 달러에 이른다고 보고되었습니다. 반면 Ray는 회사의 암호화 자산의 "공정 가치"를 XNUMX달러로 고정했습니다. 허용되지 않는 기타 관리 관행에는 보안되지 않은 그룹 이메일 계정을 사용하여 기밀 개인 키 및 매우 민감한 데이터에 액세스하는 것이 포함됩니다.

Ray는 또한 FTX가 FTX와 그 계열사에서 일하는 모든 직원의 전체 목록을 보유하고 있지 않다고 밝혔습니다. 그는 또한 회사의 부실한 기록 보관에 대한 한 가지 이유는 대부분의 개인 통신이 Bankman-Fried가 권장한 것으로 알려진 관행인 짧은 기간 후에 메시지를 자동 삭제하도록 설정된 애플리케이션에서 수행되었기 때문이라고 밝혔습니다. 

다른 곳에서 Ray는 FTX 그룹의 기업 자금이 직원 및 고문을 위한 주택 및 기타 개인 물품 구입에 자주 사용되었으며 FTX는 일반 사용자가 포지션을 종료하는 시점을 훨씬 넘어서 Alameda Research가 FTX에서 청산되는 것을 비밀리에 면제했다고 보고했습니다. . 위험 관리에 대한 이러한 무시는 Alameda가 거래 전략에서 어떻게 그렇게 많은 돈을 잃었는지 설명하는 데 부분적으로 도움이 될 수 있습니다.  

오늘의 파산 신청은 FTX 내부의 수많은 과실 사례를 드러냈지만 모든 것이 아닐 가능성이 높습니다. FTX의 파산 사건이 진행됨에 따라 회사의 교활한 거래를 다루는 더 많은 정보가 드러날 것입니다. 또한 Ray가 "Samuel Bankman-Fried 씨에 대한 청구에 대한 포괄적이고 투명하며 신중한 조사"를 요구했기 때문에 전 FTX CEO가 멀지 않은 미래에 자신의 법적 싸움에 직면할 가능성이 있습니다. 

공개: 이 글을 쓰는 시점에서 저자는 ETH, BTC 및 기타 여러 암호화 자산을 소유했습니다.