인도 집행부는 지난 금요일 인도 암호화폐 거래소 WazirX에 Rs 상당의 암호화폐 관련 거래에 대한 FEMA 지침을 위반한 이유로 원인 통지를 발행했습니다. 2,790.74 crore (대략 $381,862,278).
ED는 1999년 FEMA를 위반하여 WazirX Crypto-currency Exchange에 Rs 가치의 암호 화폐 거래에 대한 Show Cause Notice를 발행했습니다. 2790.74 크로어.
— 에드(@dir_ed) 2023년 6월 28일
ED는 중국인 소유의 불법 온라인 베팅 애플리케이션에 대한 지속적인 자금세탁 조사를 토대로 FEMA 조사를 시작했습니다.
공식적으로 등록된 법인인 M/s Zanmai Labs Pvt Ltd는 2017년에 인도 출신의 암호화폐 스타트업으로 설립되었으며 이사인 Nischal Shetty와 Sameer Hanuman Mhatre가 ED 공지에서 소집되었습니다. 여기서 주목해야 할 점은 글로벌 암호화폐 거래소가 바이낸스 2019년 설립 후 XNUMX년 만에 WazirX를 인수했습니다.
ED의 성명은 다음과 같이 강조했습니다.
“조사 과정에서 피고인 중국인이 Rs 상당의 범죄 수익을 세탁한 것으로 확인되었습니다. INR 예금을 암호화폐 테더(USDT)로 변환한 다음 해외에서 받은 지시에 따라 이를 바이낸스 지갑으로 전송하면 약 57억 달러가 됩니다.”
수사기관에 따르면, 와 지르 엑스 CC를 INR과 교환하거나 그 반대로 교환하는 것을 포함하여 광범위한 암호화 관련 거래를 제공합니다. CC 교환; 개인 간(P2P) 거래; 풀 계좌에 보유하고 있는 암호화폐를 해외에서 외국인이 보유할 수 있는 타 거래소 지갑으로 이체/수취할 수도 있습니다.
ED는 또한 WazirX가 필수 문서를 수집하지 않았으며 결과적으로 ALM(자금 세탁 방지) 및 CFT(자금 조달 테러 방지) 규칙과 FEMA 지침을 위반했다고 주장했습니다.
“조사 기간 동안 WazirX 사용자는 풀 계정을 통해 바이낸스 계정에서 ₹880 crore 상당의 암호화폐를 수신했으며 ₹1,400 crore 상당의 암호화폐를 Binance 계정으로 이체했습니다. 이러한 거래 중 어떤 것도 감사나 조사를 위해 블록체인에서 사용할 수 없습니다.”
집행 국 @dir_ed 문제는 원인 통지를 표시합니다. #와 지르.. FEMA에 따라 .. "WazirX 클라이언트는 docx와 상관없이 누구에게나 귀중한 암호화폐를 전송할 수 있다는 사실을 발견했습니다. ..돈세탁의 안전한 피난처가 되었습니다." @ @NischalShetty #cryptocurrency pic.twitter.com/RKJr78uYIU
— Karishma Asoodani(@tweettokarishma) 2023년 6월 28일
흥미롭게도 CEO Nischal Shetty에 따르면 WazirX는 아직 어떠한 원인 통지도 받지 못했고 임원은 거래소가 모든 법률과 규정을 준수한다고 강조했습니다. 그 추가,
"우리는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로세스를 준수하여 법적 의무를 뛰어넘으며 필요할 때마다 항상 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다."
여기에 주목할 가치가 있습니다. 암호화폐 규정 인도 지금은 안개가 많이 끼어 있어요. 이를 강조하면서 한 사용자는 트위터를 통해 개발에 반응했습니다.
FEMA는 통화에만 적용되지 않나요?
정부는 암호화폐가 자산인지 통화인지 정의하지 않았습니다. 일본은 이를 자산으로 취급하고, 엘살바도르는 이를 통화로 취급합니다.
가장 흥미로운 부분은 ED가 이를 통화로 정의하는지 여부입니다.
이는 인도 규제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
— 투자 반복 저장 📈 (@InvestRepeat) 2023년 6월 28일