내부자 거래가 암호화폐에 만연해 있다고 새로운 보고서가 밝혔습니다.

타임 스탬프 : 22 년 2022 월 7 일 오전 05시 XNUMX 분
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기업의 직원 거래 관리를 돕는 회사인 Argus의 분석에 따르면 몇몇 암호화폐 투자자는 거래소가 언제 토큰을 잃을지에 대한 내부 정보를 통해 이익을 얻는 것으로 나타났습니다.

XNUMXD덴탈의 신고, 사용 가능한 공개 데이터를 기반으로 한 여러 지갑은 상장 며칠 전에 토큰을 구매하고 상장 직후 판매하는 패턴을 보여줍니다.

이러한 관행은 Binance, Coinbase 및 FTX를 포함한 대부분의 주요 거래소에서 널리 퍼져 있는 것으로 보입니다. 토큰을 상장하는 주요 거래소는 일반적으로 가격의 일시적인 촉매제입니다.

블록체인 데이터에 따르면 지난 360,000월 한 지갑에 7일 만에 XNUMX만 달러 상당의 노시스 코인이 축적됐다. 바이낸스는 XNUMX일차에 노시스(Gnosis)를 상장할 것이라고 발표했으며, 이로 인해 가격이 지난 XNUMX일 평균의 XNUMX배 이상 상승했습니다.

바이낸스가 상장을 발표한 지 4분 만에 지갑이 판매되기 시작했고 24시간 만에 모든 것을 청산했습니다. 그들은 판매로 $500,000를 벌었고 약 $140,000의 이익을 얻었습니다. 분석에 따르면 지갑이 같은 일을 한 것은 이번이 처음이 아닌 것으로 나타났습니다.

Argus는 46개 지갑이 17.3개 주요 거래소에 상장되기 직전에 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 구매했다는 사실을 발견했습니다. 그러나 소유자의 신원은 아직 알려지지 않았습니다.

토큰 판매로 인한 가시적 이익은 1.7만 달러 이상이었지만 실제 이익은 더 높을 가능성이 높습니다. 회사의 보고에 따르면 많은 지갑이 직접 판매하는 대신 지분의 일부를 거래소로 옮겼습니다.

분석은 2021년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지의 기간에 초점을 맞췄습니다. 상장 전 토큰을 구매하는 패턴을 보인 지갑만 고려했습니다.

이번 분석은 다음과 같은 주제를 가져온다. 암호화폐 내부자 거래 최전방으로 돌아갑니다. Re규제기관 그리고 관찰자들은 이러한 관행이 어떻게 개인 투자자들을 불리하게 만드는지에 대해 지속적으로 이야기해 왔습니다. 하지만 아직까지 충분한 조치가 취해지지 않았습니다.

바이낸스, FTX 발표 성명

그러나 분석에 포함된 거래소들은 이러한 주장을 부인했다. 그들은 규정 준수 정책에 따라 직원들이 특권 정보를 바탕으로 거래하는 것을 금지한다고 말했습니다.

FTX와 바이낸스도 분석을 검토한 결과 자사 정책을 위반하지 않았다고 밝혔습니다. 

바이낸스 대변인은 이렇게 말했다.

이러한 유형의 행동에 연루된 사람들을 조사하고 책임을 묻기 위해 보안 팀이 따르는 내부 시스템을 포함한 오랜 프로세스가 마련되어 있으며, 즉각적인 해고는 최소한의 영향을 미칩니다.

이 견해는 FTX CEO Sam Bankman-Fried에 의해 재차 재탕되었으며, 그는 자신의 회사가 직원들이 상장될 토큰을 거래하는 것을 명시적으로 금지하고 있다고 밝혔습니다.

바이낸스 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)도 트위터를 통해 이 회사가 "무관용 정책을 갖고 있으며 (우리는) 최고 수준을 고수한다"고 다시 밝혔습니다.

이 주제에 대해 어떻게 생각하십니까? 우리에게 편지를 쓰고 알려주십시오.!

포스트 내부자 거래가 암호화폐에 만연해 있다고 새로운 보고서가 밝혔습니다. 첫 번째 등장 BeInCrypto.

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