마이애미에 본사를 둔 독립 중개인이자 등록 된 투자 자문 회사 인 Insigneo는 Carlos Carreño를 글로벌 AML 책임자로 고용했습니다. 이는 자금 세탁 방지 (AML) 절차를 감독하려는 회사의 새로운 역할입니다. 발표에 따르면 전 HSBC 임원이 기존 회사의 AML 팀을 이끌 것입니다.
Insigneo에 입사하기 전에 Carreño는 HSBC의 지역 최고 준법 감시인과 같은 규제 및 금융 범죄 규정 준수 팀에서 고위 직책을 맡았습니다. 또한 그는 IPB Citibank의 글로벌 AML 자문 전무 이사, IWM SunTrust Bank의 선임 지역 전무 이사, 마이애미 Kroll Inc의 부 전무 이사로 일한 경력이 있습니다.
그의 말에 따르면 LinkedIn 프로필, HSBC에서의 XNUMX 년 임기는 주로 다음 분야에서 발전했습니다.
“규제 변경에 대한 영향 분석, 다양한 금융 범죄 준수 작업 흐름의 조정 및 실행을 포함하여 라틴 아메리카에서 금융 범죄 준수의 모든 측면에 대한 감독 및 관리를 제공하는 광범위한 책임과 책임이있는 주요 전략적 경영진 위험 관리 역할은 글로벌 표준에 부합합니다. 금융 범죄 컴플라이언스, 금융 범죄 보장, 금융 범죄 위협 완화 및 금융 범죄 위험 COO로 구성된 XNUMX 개 업종을 선도합니다. "
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전 Barclays Capital 임원
“Insigneo에서 일하는 재능 있고 경험 많은 전문가들로 구성된 팀에 Carlos를 포함하게되어 기쁩니다. 우리 모두는 그가 Insigneo에서 자금 세탁 방지의 복잡한 규율을 이끄는 데있어 중개인, 고문 및 커뮤니티에 훌륭한 서비스를 제공 할 것이라고 생각합니다.”라고 Insigneo의 법률 고문 인 George Arnett는 말했습니다.
Carreño는 또한 규정 준수 프레임 워크 처리 전문성 그리고 반테러, 반 뇌물, 부패와 같은 XNUMX 개의 주요 Latam 시장의 규제 업무. 그는 중부 플로리다 대학에서 인문학을 전공했습니다. 현재 Carreño는 Florida International Bankers Association의 이사로 활동하고 있습니다.
또한 자문 회사의 새로운 글로벌 AML 책임자는 1994 년에 XNUMX 년 이상 Barclays PLC의 라틴 아메리카 지역 사무소에서 VP 준수 책임자로 근무했습니다.
