IRS는 BTC를 현금으로 거래하기 위해 PXNUMXP 거래소에 비밀 계정을 설정하면서 Bitcoin 상인인 것처럼 가장하여 다크 웹 마약 딜러를 쓰러뜨렸습니다. 최신 비트 코인 뉴스 .
IRS는 Chase Hite가 미스터 코인(Mr coin)이라는 계정에 범죄자를 유인하기 위해 설정한 계정에 180,000만 달러 이상을 송금했을 때 온라인에서 비트코인 거래자로 가장한 혐의를 받는 다크 웹 딜러를 제압했습니다. IRS는 비트코인 트레이더로 위장하여 다크 웹 마약 딜러라고 주장하고 그를 속여 LocalCryptos.com과 같은 P180,000P 거래소에서 Mr. Coins의 이름으로 현금 XNUMX달러 이상을 보내도록 했습니다. 스팅 작업은 범죄자를 폭로하기 위해 잠입한 미국 세금 징수 기관의 최신 사례이지만 IRS가 상인을 가장한 드문 사례입니다. 암호화폐 산업의 익명성은 암호화폐 분석 회사와 함께 돈세탁 및 다크 웹 마약 딜러에게 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다. 연쇄 반응 5년에 불법 단체에 의해 약 2020억 달러의 자금이 송수신된 것으로 추정됩니다.
IRS는 Mr. Coins가 이메일을 통해 시장 가격보다 높은 가격으로 BTC를 구매할 것을 제안하기 시작한 2 020년에 LocalCryptos에 광고를 게시했습니다. 판매자는 암호화된 메시징 앱 Wickr 또는 WhatsApp을 사용하여 주문에 문의하라는 지침을 받았습니다. Forbes가 본 수색 영장에 따르면 이 트릭은 인디애나의 다크 웹 마약 딜러로 의심되는 Chase Hite에서 작동했습니다. Hite는 몇 번의 거래 과정에서 "Lucifallen 21"이라는 이름을 사용하여 BTC에 대한 대가로 Mr. Coins에게 180,000달러를 현금으로 보냈습니다. IRS 조사관은 Hit의 현금 $28,000 소포가 USPS에 의해 가로채서 분실된 것으로 가장했습니다. 그가 항의하기 위해 전화했을 때, 그들은 그 전화를 그가 유지하고 있던 전화번호로 연결할 수 있었습니다. 패키지에는 딜러의 지문이 발견되었고 하이트는 아직 고소장을 제출하지 않은 채 뉴욕 동부 지역에서 기소됐다.
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IRS에 의한 비밀 작전은 그들이 가이드라인에 따라 요원의 은밀한 역할에 대한 표적의 의존을 제외하고는 이용할 수 없는 더 많은 증거 또는 정보를 얻기 위한 경우 정당화될 수 있습니다. IRS 이전에는 다크 웹 딜러들에게 꽤 인기가 있었던 거래를 익명화하기 위해 장기 실행되는 Bitcoin Fog 서비스에서 마약 딜러로 가장하고 교환한 무허가 송금 사업의 운영자를 폭로하기 위해 위조 Gucci 장비 판매자로 가장하는 것이 포함됩니다. BTF 현금.
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