토네이도 현금은 암호화폐 세탁에 연루되어 있습니까? 복잡하다고 전 요원이 말합니다.

여러 가지 방법으로, Crypto.com님의 해킹은 이제 케이스가 종료되었습니다. 전문인 해킹의 세부 사항이 공개되었습니다 (도난 금액은 33만 달러로 업데이트됨) 목요일 부검에서 자금을 도난당한 483명의 사용자가 거래소에서 상환되었습니다.

그러나 에피소드의 중심은 Tornado Cash입니다., 조사관을 버리기 위해 블록체인에서 거래의 세부 사항을 모호하게 하는 혼합 프로토콜. 텀블러라고도 하는 믹서는 새로운 것이 아닙니다. 그들은 블록체인 기술 자체를 거의 오랫동안 사용했습니다. 거의 보편적으로 믹서의 운명은 셧다운과 정지로 동일했습니다.

다크넷 비트코인 ​​믹싱 서비스 Helix의 경우 법무차관 Brian Benczkowski 언론 성명에 썼다 서비스 중단 및 운영자 Larry Dean Harmon 체포 발표: "이 기소는 이러한 방식으로 가상 화폐 거래를 숨기려는 것이 범죄임을 강조합니다."

당시 많은 사람들은 이것이 믹서와 그 뒤에 있는 기술에 문제가 되는 선례라고 생각했습니다. Harmon이 유죄를 인정했음을 주목해야 하지만 검찰은 Harmon이 돈을 세탁했다는 사실을 입증할 필요가 없었습니다.

“토네이도 캐시가 돈세탁을 하고 있나요? 그들은 확실히 그것을 난독화하고 있습니다. 그러나 나는 돈세탁이라는 용어에 주의할 것입니다.

자금 세탁에는 배치, 계층화 및 통합이라는 세 가지가 필요하다고 Callahan은 말했습니다. 암호화폐가 이미 시스템에 있기 때문에 Callahan은 이것이 돈세탁의 전통적인 정의를 반드시 충족할 것이라고 생각하지 않습니다.

그는 “현금가방을 들고 경찰을 피해 도망치는 척하고, 담을 넘고, 붙잡히지 않으려고 한다… 돈세탁이 아니다”라고 말했다. "토네이도 캐시가 돈을 입금한 사람과 빼낸 사람이 누구인지 알고 있다면 돈세탁이 아닙니다."

자체 실행 코드가 암호화를 혼합하고 있습니다.

Tornado Cash와 이전 믹서 간의 또 다른 주요 차이점은 Tornado Cash가 DeFi 프로토콜과 유사한 자율적이고 탈중앙화된 무허가 코드라는 것입니다.

Terraform Labs가 논쟁할지도 모른다 증권을 판매하지 않기 때문에 증권법 위반에 대한 책임이 없으며, 다른 사람이 발행할 수 있도록 허용하는 오픈 소스, 분산 소프트웨어만 생성합니다. Tornado Cash의 설립자는 방금 프로토콜을 구축했기 때문에 책임이 없다고 주장할 수 있습니다. 호스팅하지 않습니다. 자체 실행 코드는 일단 릴리스된 후에는 자율적이며 작성자의 통제를 벗어나는 것입니다.

Tornado Cash의 공동 설립자인 Roman Semenov는 CoinDesk가 보낸 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

테라폼 랩스' 사건은 법원에 있다, 그래서 그 주장은 아직 테스트되지 않았습니다. 그러나 Callahan은 개인적으로 그것을 사지 않습니다.

“그 배후 어딘가에 인간 창조자가 있을 것이고, 그것은 책임을 져야 합니다. 그것은 또 다른 질문이다”고 말했다. "스마트 계약은 법적 계약이 아닙니다."

Tornado Cash의 규정 준수 도구가 유용합니까?

Tornado Cash는 자금 출처를 증명할 수 있는 암호화 메모와 같은 규정 준수 도구를 제공한다고 말합니다.

그러나 Bitfinex의 자금세탁방지 부 관리자인 Stephen Sargent는 그 유용성에 의문을 제기합니다.

그는 인터뷰에서 코인데스크와의 인터뷰에서 "Tornado Cash가 가지고 있는 규정 준수 도구는 법 집행 기관이 자금을 훔친 사람과 상호 작용하지 않는 한 법 집행을 돕지 않습니다."라고 말했습니다. "그들은 법 집행 기관이 Tornado Cash와 상호 작용한 사람에게 접근할 수 있도록 하고 법 집행 기관에 모든 거래를 심층적으로 조사할 수 있도록 합니다."

따라서 법 집행 기관이 Tornado Cash 사용자를 구금하는 경우 이 도구는 증거 프로세스에 유용합니다. 하지만 그렇지 않다면 별로 도움이 되지 않습니다.

Sargent는 Tornado Cash가 해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)을 준수한다는 점에 주목합니다. 알려진 암호화 지갑 목록 특별히 지정된 국민, 즉 제재를 받은 사람들과 연결되어 있습니다. 그렇게 하지 않으면 OFAC는 믹서를 표적으로 삼기 시작할 것이며, 믹서는 차례로 Tornado Cash와 같은 토큰을 거래소에서 제거하여 밤새 유동성을 죽일 것입니다.

Sargent는 믹서에 대한 또 다른 레드 라인이 작년에 발생한 것과 같은 랜섬웨어 공격에서 현금을 빼돌리는 데 관여하고 있다고 말합니다. 식민지 파이프 라인. 랜섬웨어 공격의 수익금을 건드리는 것은 9/11 이후 몇 년 동안 테러 자금 조달을 건드리는 것과 같은 심각성을 받게 될 것입니다. 그는 분권화에 대한 어떤 종류의 주장도 불과 분노의 법 집행 기관을 견디지 못할 것이며 검찰은 진압할 것이라고 말했습니다.

극도로 정치적인 분열과 플랫폼 제거의 시대에 Tornado Cash의 합법적인 사용이 있을 수 있지만 Sargent는 Tornado Cash를 의심스러운 것으로 보고 있습니다. 단기간에 10억 원을 돌파했다”고 말했다.

당연히 의심스러운

Bitfinex의 AML 담당자인 Sargent는 Tornado Cash에서 들어오는 자금에 대해 확실히 의문을 제기할 것이며 자금 출처에 대한 추가 정보를 확인해야 한다고 말했습니다. Tornado Cash를 통해 이동된 많은 양의 자본을 거래소에 로드하려는 것은 현금이 가득 찬 더플 백을 들고 은행에 들어가는 것과 같습니다.

Sargent에 따르면 거의 항상 Binance와 연결되어 있으며 후오비, 두 개의 교환 조사 중 KYC로 빠르고 쉽게 플레이할 수 있으며 집으로 알려진 많은 n추정 계정 (바이낸스 이 중첩 문제가 있음을 인정함).

그러나 다른 거래소에도 동일한 문제가 있지만 그 정도는 낮습니다. Tornado Cash 토큰 자체를 포함하여 누군가가 불법 활동으로 의도적으로 이익을 얻고 있다고 주장하는 것은 어려울 것입니다. 모든 암호화폐 볼륨의 3%는 불법 활동에서 발생합니다..

“불법 활동으로 이익을 내고 있다고 말하기는 어렵습니다… 모든 서비스 제공업체에는 일정량의 불법 활동이 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

Tornado Cash는 당일 9% 하락했으며 현재 $27.64에 거래되고 있습니다. CoinGecko에 따르면.

포스트 토네이도 현금은 암호화폐 세탁에 연루되어 있습니까? 복잡하다고 전 요원이 말합니다. 첫 번째 등장 비트 코인 뉴스 마이너.

출처: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/