Exchange 뉴스 - OFAC는 Kraken이 합리적인 예방 조치를 취하지 않았다고 주장합니다.
- Kraken은 제재 준수 메커니즘에 추가로 $100,000를 할당할 것입니다.
크라켄미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소인 은(는) 미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)(OFAC) 이란에 대한 제재 위반 혐의. 합의금은 $362,158.70입니다.
기관은 다음과 같이 말했습니다.
"Kraken이 자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함하여 적절한 위치 정보 도구를 적시에 구현하지 못하여 Kraken 플랫폼에서 가상 통화 거래에 참여할 때 이란에 있는 것으로 보이는 사용자에게 서비스를 수출했습니다."
제재 준수
정부는 크라켄이 이란에 대한 경제 규제를 위반하고 있다는 우려 때문에 지난 XNUMX월부터 크라켄을 조사하기 시작했습니다. 그만큼 암호 화폐 New York Times가 인용한 익명의 소식통에 따르면 Exchange는 이란 및 기타 제재 국가의 사용자가 플랫폼을 사용할 수 있게 한 것으로 알려졌습니다.
정부는 14년 2015월 29일부터 2019년 826월 1,680,577.10일 사이에 크라켄이 이란에 위치한 사용자를 위해 XNUMX건의 거래를 완료했으며 총 가치는 약 $XNUMX USD라고 주장합니다. OFAC는 Kraken이 의무를 이행하는 데 합리적인 예방 조치나 주의를 기울이지 않았다고 주장합니다. 교환이 전 세계의 소비자에게 서비스를 제공한다는 사실을 인식하면서 제재 준수와 관련됩니다.
거래가 이란에서 이루어진 것으로 보이는 액세스 가능한 IP 주소 정보에 기반한 "알아야 할 이유"에도 불구하고 Kraken은 온보딩 시점에만 지리적 위치 제한을 부과했으며 향후 거래 활동과는 관련이 없다고 주장했습니다.
선물 수수료 가맹점 등록 실패 및 "디지털 자산에서 마진 소매 상품 거래를 불법적으로 제공"하는 등 비트코인크라켄은 지난해 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)로부터 1.25만 달러의 벌금을 부과받았다. Kraken은 합의의 일환으로 제재 준수 메커니즘에 추가 $100,000를 할당할 것입니다.
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