새로운 변호사 협회와
변호사(변호사)가 홍콩과 싱가포르에 가게를 열었습니다.
암호화 산업은 합리적인 규정, 보호 및 법 집행을 위해 노력합니다.
메커니즘.
CFAAR(Crypto Fraud and Asset Recovery Network)은 2021년 런던에서 처음 설립되었습니다. 코로나바이러스 관련 번거로움으로 인해 확장이 지연되었지만 현재는 아시아와 뉴욕에서 활발하게 활동하고 있습니다.
RPC의 파트너이자 홍콩 지부의 구성원 중 한 명인 Jonathan Crompton은 “우리는 전통적인 금융에서 사기와 자산 회수를 처리합니다. "우리는 이에 대해 논의하고 암호화 산업 내에서 모범 사례를 홍보하고자 합니다."
얼마나 많은 사기?
그룹은 주요 금융
불법 자금의 주요 통로이기도 하기 때문입니다.
홍콩은 점유율 이상을 가지고 있습니다. 그것의
중국 안팎의 관문으로서의 위치는 중국의 전통적인 도관이 되었습니다.
사기로 보고된 자금과 활발한 소매 투자자 시장이 있습니다.
따라서 많은 사람들이 사기를 치기 쉽습니다.
그러나 CFAAR 변호사들은 암호화폐가 사기의 양을 증가시켰다고 제안하는 것을 주저하고 있습니다. Kobre & Kim의 분쟁 및 조사 변호사인 Calvin Koo는 "기술과 함께 변화했지만 기술이 반드시 사기의 승수라고 생각하지는 않습니다."라고 말했습니다.
변호사는 확실하게 말할 수 없기 때문에
그들의 사업에서 손실을 수량화하는 것은 어렵습니다. 모든 피해자가 신고하는 것은 아닙니다
사기를 당하고 법 집행 기관은 이에 대해 논의하지 않습니다. 그건 사실이야
TradFi도 마찬가지지만 암호화폐는 자산 가치 평가가
변동성이 크고 가장 거래가 많고 거래가 훨씬 적습니다.
보고 기준.
암호화의 경우 Chainalysis 및 기타 산업을 사용합니다.
데이터 소스 - crypot 관련 해킹이 매년 증가했음을 시사합니다.
1.2년 2021월 보고된 1.9억 달러에서 2022년 XNUMX월 현재 XNUMX억 달러로 증가했습니다.
이 수치에는 랜섬웨어 공격에 사용되는 비트코인이나 기타 암호화폐는 포함되지 않습니다.
성인 대화
CFAAR 합법 독수리는 그들의 그룹이 세 가지 우선 순위를 가지고 있다고 말합니다.
첫 번째는 규제 기관, 법 집행 기관 및 암호화 산업과의 대화를 시작하는 것입니다. Crompton은 "이 작업을 수행하고 상호 신뢰를 구축하기 위해 성인과의 대화를 원합니다."라고 말했습니다.
구는 다양한 이유로 그렇게 하는 것이 업계 최고의 이익이라고 덧붙였다.
두 번째로, CFAAR은 기업과 개인 투자자에게 암호화폐 관련 사기를 당했을 때 해야 할 일에 대해 교육하고자 합니다. 여기에는 경찰에 알리고 미국과 관련이 있을 경우 FBI에 알리는 것이 포함됩니다.
셋째, 그룹은 새로운 규제 및 감독에 대응하기 위해 업계와 협력하기를 원합니다. 홍콩의 경우 이는 "가상 자산 서비스 제공자" 체제를 변경하는 금전 금지법에 대한 임박한 수정입니다. 여기에는 개인 투자자를 포함하도록 VASP 규정을 확장하는 것이 포함될 수 있습니다.
투명성과 추적 성
암호화의 수수께끼 중 하나는 다음을 결정하는 것입니다.
그것이 얼마나 투명한지, 따라서 도난을 추적하는 것이 얼마나 쉽거나 어려운지
자산. 모든 주소가 토큰을 공개한다는 점에서 블록체인은 투명합니다.
그러나 주소(해시)를
회사나 사람이 어려울 수 있습니다. 믹서, 복잡함을 만드는 서비스가 있습니다.
코인의 출처를 난독화하기 위해 거래합니다. 그리고 상대적으로 체포가 부족함을 시사합니다.
법 집행 기관이 해당 자산을 압수하거나 체포하는 데 필요한 자원
범죄자는 대부분의 경우 너무 높습니다.
Crompton은 "기술은 전통적인 금융에서도 동일합니다. “우리는 동일한 사기 자산 복구 기술과 법적 절차를 사용합니다. 시간이 많이 걸리므로 항상 따라잡기 위해 노력하고 있습니다. 암호화폐를 사용하면 올바른 소프트웨어를 사용하면 거의 실시간으로 흐름을 따를 수 있습니다.”
목표는 중앙 집중식 거래소 또는 기타 제XNUMX자를 식별하는 것입니다. 자산이 여전히 존재하는 경우 변호사는 해당 거래소가 소재한 법원 명령을 받을 수 있습니다. 법원은 지갑 소유자를 공개하도록 거래소에 명령할 수 있습니다.
CEX 대 DEX
더 많은 중앙 집중식 교환이 이루어짐에 따라
규제 라이센스 및 고객 알기 규칙 준수,
구는 이 정보를 더 쉽게 얻을 수 있다고 말합니다. 늘어나는 법원 사건
암호 사기와 관련된 것은 특히 관습법에서 선례를 만들고 있습니다.
국가.
이것은 정의하는 방법에 대한 명확성을 제공합니다.
암호화. 예를 들어, 암호화폐는 재산이라는 합의가 이루어지고 있습니다. 이 개발
돈으로 생각하고 싶어 하는 공간의 일부 사람들을 기쁘게 하지 않을 수 있지만,
적어도 이것은 법원이 사기 사건을 처리하는 방법에 대한 더 나은 아이디어를 제공합니다.
탈중앙화 거래소는 또 다른 이야기일 수 있습니다. 관할권이 없습니다. 구씨는 “DeFi의 복잡성이 더해져 규제 기관, 따라서 변호사와 피해자를 위한 자금을 추적하기가 더 어려워졌다”고 말했다. “DeFi는 도전입니다.”
그러나 규제 당국은
탈중앙화 세계, 그리고 재정 행동 태스크포스(Financial Action Taskforce)
자금 세탁 방지에 중점을 둔 국제 규제 기관)
글로벌 표준을 개발합니다.
CFAAR은 책임 있는 집행과 혁신을 지지하는 규제 환경 사이의 균형을 찾고자 합니다. 블록체인의 불변성과 실시간 처리는 TradFi에 없는 이점을 제공합니다. TradFi의 AML 노력은 비참합니다. 은행은 시스템에서 매우 적은 수의 불법 자금을 식별할 수 있습니다.
아이러니하면서도 매우 긍정적인
암호화 커뮤니티가 규제 기관 및 법 집행 기관과 적극적으로 협력하여
전통적인 세계가 수용할 수 있는 표준을 만들었습니다.
