NatWest는 자금세탁 규정에 따라 세 건의 범죄에 대해 유죄를 인정했으며, 이로 인해 한 고객으로부터 약 400억 파운드에 달하는 금액이 은행을 통해 송금되었습니다.
이 사건은 지난 365월 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)에 의해 처음 대중의 관심을 끌었는데, 은행이 고객 계좌에 약 264억 XNUMX만 파운드를 지불했으며 그 중 약 XNUMX억 XNUMX만 파운드가 현금이었다고 비난했습니다.
브래드포드(Bradford)에 위치한 주얼리 사업으로 연간 매출이 15만 파운드로 예상되는 이 회사는 전성기에 하루 최대 1.8만 파운드를 현금으로 예치했습니다.
사건은 형을 선고하기 위해 형사법원으로 이관되었으며, 이후 심리에서 판결이 나올 예정이며, 이는 3~2021주 후에 진행될 것으로 예상됩니다. 해당 청문회에서 벌금이 부과될 것으로 예상하여 NatWest의 XNUMX년 XNUMX분기 재무 계정에 조항이 작성될 예정입니다.
NatWest CEO인 Alison Rose는 은행이 거래 모니터링 시스템 업그레이드, 자동화된 고객 심사 및 새로운 고객 실사 솔루션을 포함하여 지난 700년 동안 거의 1억 파운드를 투자했다고 말했습니다. 향후 XNUMX년 동안 금융 범죄 통제에 XNUMX억 파운드가 추가로 할당되었습니다.
Rose는 “NatWest가 2012년부터 2016년 사이에 우리 고객 중 한 사람의 자금 세탁을 적절하게 모니터링하여 예방하지 못한 것에 대해 깊이 유감스럽게 생각합니다.”라고 말합니다. "이 사건 이후 몇 년 동안 우리는 상당한 자원을 투자했으며 금융 범죄를 효과적으로 퇴치하기 위한 노력을 계속해서 강화하고 있습니다."
