네덜란드 당국은 범죄 행위 혐의로 비트코인, 이더리움 및 기타 암호화폐 25만 유로(28.6달러) 이상을 압수했습니다.
체이널리시스 2021 신고 2019년 불법 암호화폐 활동 규모는 전체 거래의 2.1%에 불과했고, 2020년에는 그 규모가 0.34% 감소했지만, 2021년에는 "자금 세탁을 위한 DeFi의 사이버 범죄 사용이 증가할 것"이라고 예상했습니다.
암호화폐 산업이 항상 진화하는 것처럼 암호화폐 관련 범죄를 저지르는 악당도 마찬가지입니다.
FIOD(재정정보수사국), DLR(국가범죄수사부), OM(검찰청)이 범죄 활동과 관련된 암호화폐 지갑을 압수할 목적으로 함께 수사에 나섰습니다.
당국은 A에서 주장했다. 공고 “마약, 인신매매, 사기, 탈세 등 범죄 형태의 암호화폐를 점점 더 많이 접하고 있다”고 합니다.
수십 명의 용의자로부터 비트코인과 이더리움에 해당하는 25만 유로가 넘는 암호화폐를 압수했습니다.
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검찰은 암호화폐가 범죄 행위에 사용되는 이유에 대한 의견을 추가로 밝혔습니다.
암호화폐의 소지 및 사용은 허용되지만 범죄자들 사이에서도 흔히 발생합니다. 그 이유는 범죄자들이 암호화폐를 이름이 없는 것으로 이해하고 종종 곧 전 세계로 이동하기 때문입니다. 이러한 사실 때문에 암호화폐는 다양한 종류의 범죄에 대한 비용 처리 수단으로 널리 사용됩니다.
암호화폐 거래소는 동전을 압류하는 데 도움이 되었습니다
네덜란드 및 외국 암호화폐 거래소는 해당 법적 조치가 취해진 후 FIOD 및 OM의 운영을 도운 것으로 알려졌습니다.
OM은 이들 회사가 “네덜란드 법률에 따라 조치를 취할 의무가 있다”고 설명하며 이들의 협력을 통해 “범죄자가 관리하는 암호화폐 지갑”에 접근하고 28.6만 달러 상당의 암호화폐를 회수할 수 있게 되었다고 덧붙였습니다. 해당 가치는 결국 국고로 이전될 것으로 예상된다.
조사 결과, 범죄자들은 암호화폐를 USDT에 상응하는 소위 '스테이블 코인'으로 변경하여 바람직하지 않은 대체 요금에 대응하는 것으로 추가로 밝혀졌습니다. 이는 가치가 미국 달러와 연결된 암호화폐입니다.
일부 용의자가 네덜란드 외부에 있는 만큼 당국은 외국 측에 협조를 요청해 신원이 확인되는 즉시 네덜란드로 송환할 것을 당부했다.
2013년에는 네덜란드에서 처음으로 암호화폐 압류가 발생했습니다. 그 후 OM은 조사가 개선되고, 좋아지고, 빨라졌다고 믿습니다. 조사 서비스는 암호화폐 관련 불법 활동 용의자가 남긴 흔적을 통해 증거를 수집하는 방법을 배웠습니다. 이를 통해 당국은 그들을 발견하고 그들의 자산을 압류할 수 있었습니다.
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네덜란드 내부의 암호화폐 사진
네덜란드 최대 암호화폐 거래소인 비트코인 미스터(Bitcoin Meesters)를 통해 대략 700,000만명의 네덜란드인이 비트코인에 투자하는 것으로 추산되지만, 네덜란드의 총 투자자 수는 불분명하다.
네덜란드 중앙은행(DNB)은 약 20개 암호화폐 서비스 제공업체를 등록했지만, 대변인은 “제공업체가 범죄 행위에 연루되지 않았다는 뜻일 뿐 모니터링 범위는 그렇다”고 말했다.
한 해 동안 비트코인의 눈부신 성과와 세계가 느리지만 불가피하게 암호화폐에 적응하고 있음에도 불구하고 네덜란드 투자자 협회(VEB)와 DNB는 비트코인을 둘러싸고 전쟁을 벌여 왔으며 비트코인의 유용성을 확신하지 못했습니다. 후자는 은행이 다음과 같이 말했습니다. “투자에 대해 조언하거나 반대하지는 않지만 우리에게는 의견이 있습니다.” 이는 우호적이지 않습니다.
