새로운 체이널리시스 데이터 발견했다 4,068마리의 "범죄 고래"가 25억 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있습니다. 회사는 범죄 암호화폐 고래를 1만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 불법 주소를 통해 해당 자금의 10% 이상을 받은 개인 지갑으로 정의합니다. (즉, 25억 달러 모두가 불법은 아닙니다.)
이 데이터는 Chainalytic의 다가오는 2022년 암호화폐 범죄 보고서 미리보기에서 공개되었으며 랜섬웨어에 대한 유사한 최근 보고서를 따릅니다. NFT 사기, 자금세탁 맬웨어.
이 보고서의 두 가지 조사 결과가 주목을 받고 있습니다. 바로 범죄로 인한 암호화폐 잔고의 증가와 그 증가의 이유입니다.
2021년 말 기준으로 불법 잔액, 즉 불법 출처에서 나온—11억 달러의 수익을 올렸습니다. 3년 말 기준 2020억 달러.
이러한 상승은 2021년 암호화폐 가치의 급등에 따른 것이기도 하지만, "올해 발생한 해킹 금액의 급증으로 인해 해킹 사건 이후 해커가 보유한 자금의 액수에도 영향을 미쳤습니다." 체이널리시스의 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)는 이렇게 말했습니다. 해독하십시오.
11년 말 기준 불법 잔액 2021억 달러 중 도난 자금이 93%인 9.8억 달러를 차지했습니다. 보고서에 따르면 다크넷 시장 자금은 448억 192만 달러, 사기는 66억 30만 달러, 사기 상점은 XNUMX만 달러, 랜섬웨어는 XNUMX만 달러로 그 뒤를 이었습니다.
물론 지난주 비트코인 3.6억 달러 압수 2016년 Bitfinex 해킹으로 인해 11년 말 불법 잔액 2021억 달러가 현재로서는 이미 훨씬 낮아졌다는 의미입니다.
2021년의 범죄 암호화폐 고래
2021년 범죄 잔액의 증가와 도난 자금의 정도가 다른 지표보다 더 중요하다는 점을 제외하면 Chainalytics에서는 범죄 잔고도 일년 내내 변동하는 것으로 나타났습니다.
6.6월에는 사상 최저치인 14.8억 달러에 도달했습니다. XNUMX월에는 XNUMX억 달러로 정점을 찍었습니다. Chainalytic 보고서에 따르면 이러한 수치는 암호화폐 관련 조사가 신속하게 진행되는 것이 중요함을 다시 한번 강조합니다.
“블록체인에서 성공적으로 추적된 범죄 자금은 신속하게 청산될 수 있기 때문에 이러한 변동은 암호화폐 조사에서 속도의 중요성을 일깨워줍니다.”라고 분석 회사는 말했습니다.
물론, 이와 반대되는 경우도 있을 수 있습니다. 헤더 모건(Heather Morgan)과 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein) - 둘 다 비트코인 세탁 혐의 2016년 Bitfinex 해킹 당시 도난당했으며 이번 달 초까지 체포되지 않았습니다.
Bitfinex 해킹 당시 도난당한 비트코인의 가치는 71만 달러였습니다. 체포 당시 가치는 3.6억 달러에 달했다.
범죄 암호화폐 고래는 몇 명이나 있나요?
분석 결과, 전체 암호화폐 고래 중 3.7%가 범죄용 암호화폐 고래인 것으로 나타났습니다. 대부분 이러한 고래는 다크넷 시장에서 발생하는 불법 자금의 출처입니다.
이러한 범죄 고래의 다른 수익원으로는 사기(두 번째)와 사기가 있습니다.
흥미롭게도 체이널리시스는 시간대별로 범죄 고래의 위치를 대략적으로 추정했습니다. 분석 회사는 범죄 고래가 가장 많이 포함된 시간대가 모스크바, 상트페테르부르크와 같은 러시아의 대도시뿐만 아니라 남아프리카, 이란, 사우디아라비아와 같은 국가를 포함한다는 사실을 발견했습니다.
“범죄 고래를 효율적으로 추적하고 하나의 공개 데이터 세트에서 그 보유량을 정량화하는 능력은 암호화폐 기반 범죄와 법정화폐 기반 범죄의 주요 차이점입니다.”라고 Chainalytic은 덧붙였습니다.
“명목화폐에서 순자산이 가장 높은 범죄자들은 자신의 자산을 난독화하기 위해 외국 은행과 유령 회사의 어두운 네트워크를 가지고 있습니다. 그러나 암호화폐에서는 거래가 모두가 볼 수 있도록 블록체인에 저장됩니다.”라고 회사는 결론지었습니다.
